بنك "أتش أس بي سي" يحقق في مزاعم استغلال مجرمين خدماته المالية

آخر تحديث:  الجمعة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2012، 12:14 GMT
أتش أس بي سي

أتش أس بي سي متهم بأنه عرضة للاستغلال من قبل المحتالين في غسيل الأموال

يجري بنك "أتش أس بي سي" تحقيقا في مزاعم استغلال مجرمين حسابات فتحوها في فرعه في جزيرة جيرزي البريطانية لغسيل الأموال.

وقد أصدر البنك بيانا حول الموضوع بعد أن نشرت جريدة الديلي تلغراف البريطانية تقريرا يقول إن هيئة الضرائب والجمارك الملكية البرطانية تحقق في تعاملات البنك في جيرزي.

وقال البنك إنه يحقق في "فقدان بعض البيانات التابعة للعملاء في جزيرة جيرزي البريطانية على نحو عاجل". لكنه أضاف أنه لا هيئة الضرائب والجمارك الملكية البريطانية ولا أي سلطة أخرى اتصلت به.

وقال البنك "إن ملاحقة أولئك الذين يحاولون أن يمارسوا الخداع والتحايل على النظام عبر التهرب من دفع الضرائب أو المطالبة بمنافع مالية لا يستحقونها هو أولوية قصوى بالنسبة للبنك ونحن نقيِّم المعلومات التي نتسلمها من الناس وقطاع الأعمال".

وأكدت هيئة الضرائب والجمارك الملكية في بيان لها أنها تسلمت البيانات من "أتش أس بي سي" وهي الآن تدرسها وأنها "تسلمت أيضا معلومات من مصادر كثيرة، وهي تستخدمها لضمان احترام قوانين الضرائب".

واستنادا إلى صحيفة الديلي تلغراف فإن السلطات الضريبية البريطانية قد تسلمت معلومات من موظف داخل البنك عن "كل عملاء البنك البريطانيين في جزيرة جيرزي". وأشارت الأنباء إلى أن هناك 4000 حساب مصرفي في فرع البنك في جيرزي تعود إلى زبائن بينهم مهرب مخدرات معروف يقيم في أمريكا الجنوبية وبعض المصرفيين الذين يواجهون تهما بالتزوير ورجل يُلقَّب في بريطانيا بأنه "المحتال رقم 2 ".

ويقول محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية، روبرت بستون، إنه من الصعب، اعتمادا على ما هو متوفر من معلومات، القول إن سيطرة "أتش أس بي سي" على ألأموال ضعيفة، رغم أن الأمريكيين يؤكدون، منذ زمن بعيد، إن البنك عرضة لاستغلال "الإرهابيين والمجرمين" له في غسيل الأموال.

ويضيف بستون، على ما يبدو، أن هذه القضية تتركز على "قيام أحد الموظفين في البنك بتقديم أسماء ومعلومات (لهيئة الضرائب الملكية) لسبب من الأسباب، إلا أن مسؤولي البنك لا يعتقدون أن التحقيق سوف يظهرهم ضعفاء أو متساهلين في تطبيق ضوابطهم وإجراءاتهم".

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك