سکه ثامن؛ ' ۱۸۰۰ شاکی و ۱۷۰۰ میلیارد تومان گردش مالی'

رئیس پلیس فتا حق نشر عکس Irna
Image caption به گفته رئیس پلیس فتا، متهم اعتراف کرده است که روزهای تعطیلی عاشورا و تاسوعا را به عنوان "فرصتی خوب" برای فرار انتخاب کرده است

رئیس پلیس فضای مجازی در ایران با ارائه جزییات تازه‌ای از پرونده شرکت سکه ثامن و دستگیری متهم اصلی آن گفته است که این پرونده ۱۸۰۰ شاکی دارد که مبالغی بین ده میلیون تا ده میلیارد تومان از دست داده‌اند.

کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) می‌گوید با وجود "ادعای اعداد نجومی توسط افراد ضد انقلاب"، ۱۷۰۰ میلیارد تومان "نهایت تراکنش" سکه ثامن بوده است.

او گفت بیشتر فعالیت‌های شرکت ثامن در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز انجام شده است.

رئیس پلیس فتا اقدامات فرهاد زاهدی‌فر، مدیرعامل بازداشت‌شده شرکت سکه ثامن را مصداق کلاهبرداری و پولشویی دانسته و گفته است کمیته‌ نظارت و مبارزه با پولشویی کار خود را در این مورد درست انجام نداده است.

اواسط شهریور ماه و هم‌زمان با سیر صعودی قیمت سکه در ایران، تعدادی از فعالان در سایت شرکت سکه ثامن گفتند که امکان برداشت از موجودی حساب‌های خود را ندارند و پس از چند روز خبر خروج آقای زاهدی‌فر و همسرش از ایران از سوی مقام‌های قضایی تایید شد.

یک هفته بعد، پلیس ایران از دستگیری فرهاد زاهدی در کشوری ثالث و بازگرداندن او به ایران خبر داد.

'قصد فرار به کانادا '

رئیس پلیس فتا امروز، چهارشنبه ۱۸ مهر، گفت که متهم اصلی پرونده روز ۲۳ شهریور "به دبی و از آنجا به کشور دیگر رفته و با دو شرکتی که در کانادا ثبت کرده بود، قصد رفتن به این کشور را داشته است."

آقای هادیانفر نامی از کشور ثالثی که فرهاد زاهدی‌فر در آن دستگیر شده نبرده و توضیح داده است که "پلیس فتا با ١٧٠ کشور ارتباط دارد و برخی کشورها به دلیل اعمال فشار آمریکا همکاری محدودتری با ایران دارند."

به گفته رئیس پلیس فتا، متهم اعتراف کرده است که روزهای تعطیلی عاشورا و تاسوعا را به عنوان "فرصتی خوب" برای فرار انتخاب کرده است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption کاهش ارزش ریال در ماه‌های اخیر باعث شد عده زیادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود کالاهایی نظیر طلا و سکه بخرند

قماربازی یا مبادله سکه؟

آقای هادیانفر از ضعف در نظارت بر پولشویی در این پرونده از سوی نهادهای مسئول خبر داده و گفته: "بر اساس قانون سال ٩٦ کمیته ای متشکل از چند نهاد باید در امر مبارزه با پولشویی نظارت کنند اما این نظارت انجام نشد، بنابراین از دادستان خواستیم مسببان این امر احضار شوند."

رئیس پلیس فتا همچنین گفت که وزارت صنعت هم بر کار شرکت ثامن نظارت نکرده است.

او خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی را نوعی قماربازی خواند و گفت که در این پرونده "هیچ طلا و سکه‌ای عملا مبادله نشده و فقط بحث صورت و زیان مطرح بوده است."

آقای هادیانفر گفت که حساب‌های متهم اصلی "که بیش از ٨٠ میلیارد تومان در ٣١ بانک داخلی بود" بعد از خروج او از کشور توقیف شده و شش نفر از همدستان او هم بازداشت شده‌اند.

سکه ثامن حدود دو سال پیش با مجوز واحد صنفی فروش طلا در شهرستان بناب آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از مدتی به تهران منتقل شد.

اما رئیس پلیس فتا امروز گفته است که متهم "مجهول المکان بود و شرکتی نداشت تا افراد حضوری به آنجا مراجعه کنند."

موضوعات مرتبط