پلیس آلمان در پرونده پولشویی به مقر دویچه بانک در فرانکفورت یورش برد

پلیس آلمان حق نشر عکس Reuters

ماموران پلیس آلمان در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی به دفتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت یورش برده‌اند.

دادستان کل آلمان دو نفر از کارکنان این بانک را متهم کرده است که به مشتریان کمک می‌کرده‌اند تا مبالغ به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه را پولشویی کنند.

همزمان با بازرسی دفتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت، دیگر دفترهای بانک در این شهر هم بازرسی شدند.

تحقیقات روی این پرونده، پیامد پرونده اسناد پاناما است که طی آن حجم زیادی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مخفیانه شرکت‌های بزرگ جهان افشا شد.

مقام‌های آلمانی به دنبال تحقیق درباره این هستند که آیا کارکنان دویچه بانک برای مشتریان حساب‌های "فراساحلی" برای "انتقال درآمد ناشی از فعالیت مجرمانه" ایجاد کرده‌اند یا نه.

حساب‌ بانکی فراساحلی، به معنی حسابی بانکی در حوزه قضایی یا کشوری غیر از کشور محل فعالیت‌های اقتصادی یا اقامت صاحب حساب است، که در صورت دارا بودن قوانین متفاوت در امور مالیاتی یا پولشویی، صاحبان حساب می‌توانند از آن برای پولشویی استفاده کنند.

به دنبال انتشار خبر یورش پلیس به دفتر دویچه بانک، بهای سهام آن ۳ درصد پایین آمد.

ماموران پلیس اسناد کاغذی و الکترونیک را در دفترهای دویچه بانک توقیف کرده‌‎اند.

پیش از این بانک‌هایی چون نوردیا در سوئد و هاندلسبانک در آلمان به واسطه اسناد پاناما جریمه شده‌اند.

موضوعات مرتبط