بانک استاندارد چارترد به همدستی با ایران برای پولشویی متهم شد

بانک استاندارد چارترد حق نشر عکس Reuters
Image caption به استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است مجوز فعالیت بانکی در آمریکا را از دست بدهد

مقامات آمریکایی می‌گویند که بانک استاندارد چارترد در طول حدود یک دهه، در پول‌شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران "همدستی" کرده است.

اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با "نهادهای مالی ایرانی" که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بوده اند مخفی کاری کرده است.

این اداره بانک مذکور را که مرکز آن در بریتانیا است یک "نهاد یاغی" خوانده است.

به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است اجازه فعالیت بانکی خود را در آمریکا از دست بدهد.

اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده بسیار گسترده تر از اتهاماتی است که پیش تر به بانک اچ.اس.بی.سی زده شده بود.

اچ.اس.بی.سی اخیرا توسط سنای آمریکا متهم شد که در جلوگیری از پولشویی توسط کشورهایی مانند ایران کوتاهی کرده است.

بانک مذکور پس از مطرح شدن این اتهامات ۷۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه های احتمالی ناشی از آنها تخصیص داد.

به بانک استاندارد چارترد گفته شده است که باید به اداره امور مالی ایالت نیویورک در قبال "نقض آشکار قانون" از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ توضیح دهد.

اداره امور مالی ایالت نیویورک همچنین گفته است که برای "بررسی جریمه های نقدی" جلساتی برگزار خواهد کرد.

در شکوائیه صادر شده علیه بانک استاندارد چارترد، از یکی از مدیران این بانک نقل شده است: "شما "آمریکایی ها" کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم".

در ماه های اخیر و همزمان با تشدید تحریم های بین المللی علیه برنامه های اتمی ایران، به چند بانک درباره همکاری با ایران و نقض تحریم های وضع شده علیه این کشور اتهاماتی وارد شده است.