لویدز به آمریکا 350 میلیون دلار جریمه می پردازد

لویدز تی اس بی
Image caption لویدز تی اس بی گفت که در جهت بهبود برنامه پیروی از مقررات گام برداشته است

بانک "لویدز تی اس بی" مستقر در بریتانیا قبول کرده است بابت نقل و انتقالات پولی در نقض تحریم های آمریکا از جمله علیه ایران 350 میلیون دلار به آمریکا پرداخت کند.

وزارت دادگستری آمریکا گفت که "لویدز تی اس بی" به "رفتار مجرمانه" اذعان کرده و قبول کرده است این مبلغ را در ازای خاتمه تحقیقات درباره عملکرد این موسسه پرداخت کند.

دادستان ها گفتند که این بانک با جعل اسناد کاری کرد که مشتریانش در ایران، لیبی و سودان بتوانند با موسسات آمریکایی معامله کنند.

لویدز تی اس بی گفت که به طور کامل با این تحقیقات همکاری کرده است.

این بانک در بیانیه ای گفت: "ما به گرداندن بانک با کمال صداقت و اطاعت از مقررات در سراسر مناطقی که در آنها کار می کنیم متعهد هستیم، و یک رشته گام های ملموس برای بهبود برنامه های پیروی از مقررات برداشته ایم."

انتقالات پولی

دادستان های آمریکایی گفتند که اقدامات این بانک در نقض تحریم های آمریکا در فاصله سال های 1995 تا 2007 صورت گرفت.

متیو فردریک دستیار وزیر دادگستری گفت: "لویدز برای بیش از 12 سال مشغول تسهیل جابجایی بی نام و نشان صدها میلیون دلار از کشورهای تحت تحریم آمریکا از طریق نظام مالی ما بود."

براساس اسناد دادگاه، بانک لویدز اطلاعاتی مانند اسامی مشتریان و نام و نشانی بانک ها را حذف می کرد تا حواله های پولی بدون ردیابی از بانک های آمریکایی بگذرد.

این فرآیند - موسوم به استریپینگ - بدان معنی بود که بیش از 350 میلیون دلاری که ممکن بود در غیر این صورت مسدود شود توسط موسسات آمریکایی پردازش شد.

لویدز تی اس بی موافقت کرده که نیمی از این پول را به دولت فدرال آمریکا و نیم دیگر را به دولت کانتی نیویورک بپردازد.

به گفته لویدز، دادگستری آمریکا در مقابل پیشنهاد می کند که اتهامات علیه این بانک ظرف دو سال کنار گذاشته شود.

آمریکا در راستای سیاست های خارجی و امنیت ملی خود، برخی کشورها، موسسات و افراد را از دسترسی به نظام بانکی اش منع می کند.

این کشور در سال 2004 تحریم ها علیه لیبی را لغو کرد اما تدابیر تحریمی علیه ایران و سودان همچنان برقرار است.

مطالب مرتبط