بازداشت مدیر یک بانک دولتی ترکیه در آمریکا به اتهام 'همدستی با ضراب'

  • 28 مارس 2017 - 08 فروردین 1396
هالک‌بانک ترکیه در استانبول حق نشر عکس Getty Images/Bloomberg
Image caption هالک‌بانک ترکیه در استانبول

دولت آمریکا یک مدیر ارشد یکی از بزرگترین بانک های دولتی ترکیه را به اتهام تبانی برای دور زدن تحریم های ایران بازداشت کرده است.

به گزارش رسانه های آمریکایی محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک‌بانک ترکیه، به همدستی با رضا ضراب برای پولشویی صدها میلیون دلار از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از طرف ایران و شرکت های ایرانی متهم است.

بنابه گزارش ها او در فرودگاه جان اف کندی نیویورک توسط ماموران اف بی آی بازداشت شد.

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در مصاحبه ای با بلومبرگ از نحوه بازداشت آقای آتیلا انتقاد کرد.

او گفت "حداقل این است که در چنین شرایطی ابتدا باید ترکیه را پیشاپیش آگاه می کردند" و افزود که می شد از این بانکدار "دعوت کرد تا برای شهادت حاضر شود."

در اسناد دادگاه در آمریکا آمده است که آتیلا "توانایی ضراب برای فراهم کردن دسترسی به شبکه های مالی بین المللی را تحت محافظت قرار داد و پنهان کرد" که شامل انتقال طلا و ارز به ایران از طریق هالک‌بانک بود و همزمان اسناد جعلی ساخته بود تا وانمود کند این معاملات شامل آذوقه بوده تا از تحریم ها معاف شود.

رضا ضراب متولد ایران متهم است که از طریق یک شبکه بانکی در ترکیه و امارات متحده عربی، به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک کرد و کوشید بانک‌های آمریکایی را وارد مبادلاتی کند که ایران در آنها ذی‌نفع بوده است.

آقای ضراب در سال ۲۰۱۳ میلادی در ترکیه بازداشت شده بود. آن زمان او متهم بود که با رشوه به اعضای ارشد کابینه و مسئولان بانکی می‌خواسته به نفع ایران مبادله بانکی انجام دهد. آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و قاضی و مامور پلیس، بسته اعلام شد.

او به دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نزدیک توصیف می شود.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا می نویسد که آقای اردوغان سال گذشته بازداشت آقای ضراب را با جو بایدن معاون وقت رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود. او آمریکا را به داشتن انگیزه های فراقضایی در تشکیل پرونده ضراب متهم کرد.

یک روز پیشتر گزارش شد که رضا ضراب دو چهره شناخته شده دیگر را به تیم وکلای حقوقی خود افزوده است: رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و مایکل موکیزی دادستان کل سابق آمریکا.

دو فرد نزدیک به ترامپ مشاور حقوقی رضا ضراب شدند

قاضی خواستار توضیح نقش این دو نفر در دفاع از آقای ضراب شده است.

تحقیقات درباره ضراب و آتیلا توسط پریت بارارا داستان نیویورک هدایت می شد اما آقای بارارا اخیرا از سوی دولت ترامپ برکنار شد.

به نوشته بلومبرگ دولت آمریکا می گوید که شواهدی دارد که ضراب میلیون ها دلار رشوه به مقام های دولت ترکیه و مدیران ارشد هالک‌بانک پرداخت، بانکی که ادعا می شود به ضراب کمک کرد آن مبالغ را بپردازد.

رضا ضراب ۳۴ ساله شهروند ترکیه است. او بهار ۲۰۱۶ در ایالت فلوریدای آمریکا بازداشت شد و برای حضور در دادگاه به نیویورک فرستاده شد. از آن زمان، او بدون قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.

بیشتر بخوانید: