اسناد پاناما: چهار نفر در آمریکا متهم شدند

Panama Papers

در آمریکا چهار نفر در ارتباط با اسناد درز کرده پاناما به کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم شده اند.

مقام های دادگستری گفتند که این چهار مرد در یک "طرح مجرمانه ده ساله تحت نفوذ موساک فونسکا" دست داشتند.

موساک فونسکا شرکت حقوقی مستقر در پاناما بود که اسنادش در سال ۲۰۱۶ درز کرد و فعالیت های مخفیانه مالیاتی ثروتمندان را فاش کرد.

سه نفر از متهمانی که روز سه شنبه نامشان اعلام شد تحت بازداشت هستند و یک نفر هم تحت تعقیب است.

اسناد مربوط به اتهامات تازه را دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک علنی کرد.

از این چهار نفر به عنوان رمسس اوئنز، درک برائر، ریچارد گفی و هارالد یواخیم وان در گولتز نام برده شد. دو نفر آنها آلمانی، یک نفر آمریکایی و نفر چهارم که بازداشت نشده پانامایی است.

جفری برمن دادستان منهتن گفت: "همانطور که در ادعانامه آمده، این متهمان تلاش زیادی برای دور زدن قوانین مالیاتی آمریکا کردند تا ثروت خود و مشتریان خود را حفظ کنند."

ادعا می شود که این افراد "میلیون ها دلار را در حساب های فراساحلی جابجا کردند و با ایجاد شرکت های صوری سعی کردند آنها را پنهان کنند."

دان فورت از مرکز تحقیقات جنایی سازمان درآمدهای داخلی آمریکا (آی آر اس) گفت تیم او درحال رمزگشایی از دسیسه های دقیقی است که پول را در اطراف جهان جابجا می کند.

دادستان ها می گویند که رمسس اوئنز و درک برائر بنیادهای ساختگی و شرکت های صوری را برای پنهان کردن دارایی ها ایجاد کردند.

هارالد یواخیم وان در گولتز هم که زمانی ساکن آمریکا بود متهم به فرار از تعهداتش براساس قوانین مالیاتی آمریکاست.

ریچارد گفی هم به یاری رساندن به این دسیسه و همکاری با اوئنز برای کلاهبرداری از "آی آر اس" متهم است.

تحقیقات مربوط به اسناد پاناما در اطراف جهان ادامه دارد.

هفته پیش مقام های دادگستری به مقر دویچه بانک در شهر فرانکفورت یورش بردند که به تحقیقات پول‌شویی مربوط بود.

بیشتر بخوانید:

موضوعات مرتبط