آمریکا 'عواید حاصل از پولشویی به نفع حزب الله لبنان' را توقیف کرد

به روز شده:  06:34 گرينويچ - سه شنبه 21 اوت 2012 - 31 مرداد 1391
بانک لبنان و کانادا

دادگاه آمریکایی بانک لبنانی را در ارتباط با پولشویی عواید "تجارت مواد مخدر و سایر اقدامات مجرمانه" به نفع حزب الله مقصر شناخته است

دولت آمریکا دهها میلیون دلار متعلق به یک بانک مستقر در لبنان را به اتهام پولشویی به نفع حزب الله لبنان توقیف کرده است.

مقامات قضایی آمریکا با اعلام توقیف مبلغ یکصد و پنجاه میلیون دلار متعلق به بانک لبنان و کانادا که در بیروت، پایتخت لبنان، به ثبت رسیده، گفته اند که این مبلغ از طریق ارتباط بانک لبنانی با نقل و انتقال پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات مجرمانه توسط جنبش حزب الله لبنان به دست آمده است.

به گفته دفتر دادستانی فدرال آمریکا در مانهاتان و اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، این بانک لبنانی "در ایجاد تسهیلات جهت پولشویی به نفع سازمان های وابسته به حزب الله در نقاط مختلف جهان نقشی اساسی ایفا کرده است."

سابقه این پرونده به شکایت مشترک دادستانی فدرال و اداره مبارزه با مواد مخدر در دسامبر سال گذشته باز می گردد که با طرح دعوایی در دادگاه فدرال در ایالات نیویورک، بانک لبنان و کانادا و دو موسسه دیگر را به ارتباط با حزب الله لبنان و فعالیت غیرقانونی به نفع این گروه متهم کردند.

در ادعانامه دادستانی فدرال آمریکا آمده بود که این بانک لبنانی همراه با شرکت صرافی حسن عیاش و شرکت سرمایه گذاری الیسا مبالغی پول را به منظور خرید اتومبیل های دست دوم به آمریکا انتقال می دادند و سپس این اتومبیل ها را برای فروش به کشورهای غرب آفریقا صادر می کردند.

طرفداران حزب الله

مقامات آمریکایی حزب الله را به تجارت مواد مخدر برای تامین منابع مالی این گروه متهم کرده اند

براساس شکایتی که به دادگاه فدرال در نیویورک تسلیم شد، "پول نقد حاصل از فروش این خودروها همراه با عواید حاصله از معامله مواد مخدر از طریق کانال های پولشویی متعلق به حزب الله به لبنان منتقل شده و در اختیار این گروه قرار می گرفته است."

با صدور حکم دادگاه برای توقیف اموال متعلق به بانک لبنان و کانادا، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر با صدور اطلاعیه ای گفت که این اداره، با همکاری سایر موسسات مربوطه "ضمن اثبات ارتباط بین تجارت مواد مخدر و تامین منابع مالی برای فعالیت گروه های تروریستی، به مقابله با اینگونه گروه ها و زیرساخت های مالی آنها ادامه می دهد."

ارتباط "قاچاق مواد مخدر با تروریسم"

این مقام دولتی آمریکا، منابع مالی را مایه حیات و عامل ضروری برای ادامه فعالیت سازمان های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر دانسته و گفته است که "اگرچه ممکن است بانک هایی که واسطه پولشویی برای این گروه ها و سازمان ها می شوند در خارج از خاک آمریکا مستقر باشند، اما تصمیم اخیر دادگاه نشان می دهد که این بانک ها و اموال آنها خارج از دسترس ما قرار ندارند."

احمدی نژاد، اسد، نصرالله دبیرکل حزب الله

حزب الله لبنان با حکومتهای ایران و سوریه روابط نزدیکی دارد

گروه حزب الله لبنان با رد اتهام استفاده از بانک لبنان و کانادا به منظور پولشویی عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر، گفته است که این اتهام "تلاش دیگری از سوی آمریکا برای خدشه دار کردن چهره مقاومت در لبنان است."

در مقابل، مقامات آمریکایی تاکید داشته اند که این بانک لبنانی، با سوء استفاده از نظام بانکی ایالات متحده، در عملیات پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و استفاده از آن "برای تامین منابع مالی فعالیت های تروریستی" مشارکت داشته است.

دولت آمریکا جنبش حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی می داند و مقامات آمریکایی گفته اند که این گروه به منظور افزایش منابع مالی خود، به شکلی گسترده به قاچاق مواد مخدر روی آورده و به خصوص در زمینه توزیع کوکائین در کشورهای غرب آفریقا فعالیت دارد.

حزب الله از نزدیک به حکومت های ایران و سوریه وابسته است و اخیرا، دولت آمریکا به دلیل حمایت این گروه از حکومت بشار اسد در سوریه، تحریم های جدیدی را علیه آن به اجرا گذاشت.

به گفته مقامات آمریکایی، پول توقیف شده در حساب هایی در پنج بانک مختلف در آمریکا، از جمله سیتی بانک و شعبه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد در آمریکا نگهداری می شد و این بانک ها نیز به تخلف از مقررات بانکی ایالات متحده متهم شده اند.

هنوز بانک لبنان و کانادا در مورد رای دادگاه علیه این بانک اظهار نظری نکرده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.