Cемье Асада выгоднее хранить деньги в России?

  • 20 июля 2012
Президент Сирии Башар Асад Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Эксперты полагают, что Россия вполне могла бы быть удобным местом для размещения средств Башара Асада

В числе стран, в которых семья сирийского президента Башара Асада держит деньги, эксперты называют Россию. Такой выбор, по мнению специалистов банковской сферы, политически обоснован и удобен для сирийского лидера по многим причинам.

Начиная с середины мая 2011 года, Евросоюз назвал имена 129 человек и 40 компаний, чьи счета в случае обнаружения будут заморожены по подозрению в финансировании режима Башара Асада.

За последние 14 месяцев только в Британии были заморожены счета, на которых находилось почти 160 млн долларов, принадлежащих стоящим у власти в Сирии людям.

В начале июля аналогично поступили и швейцарские власти, заблокировав операции по сирийским счетам на 32 млрд долларов.

По данным британской консалтинговой компании Alaco, сумма, которую вся семья Асада может хранить в различных фондах по всему миру, достигает полутора миллиардов долларов.

Обоснованный выбор

Как рассказал в интервью Би-би-си Иан Уиллис, директор исследований Alaco, в числе таких стран могут быть Россия, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Гонконг.

Эксперты поясняют, что выбор российских и китайских банков для хранения денег политически обоснован.

"При постановке вопроса об экономической блокаде, Россия сразу занимает жесткую позицию противника", - поясняет юрист компании "Налоговик" Марина Емельянцева.

В четверг Россия в очередной раз блокировала принятие западного проекта резолюции по Сирии в Совете безопасности ООН, которая предусматривала введение санкций против режима Асада.

"Еще в прошлом году Сирия сообщила о готовности заменить евро на рубль при проведении валютных операций, - напоминает генеральный директор "2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" Тамара Касьянова. - Это открывает практически неограниченные возможности для сирийского капитала. Например, вывести средства в Россию, где их можно без проблем обналичить, или перевести в любую другую страну, предварительно создав, например, уже российскую компанию. Те же возможности предоставляет и Китай".

Счет без объяснений

Ни Россия, ни Китай не требуют объяснять происхождение денег, отмечает Марина Емельянцева. Заблокировать счета в России можно только после того, как на физическое лицо будет заведено уголовное дело.

Однако деньги в России не обязательно хранить на счетах, добавляет эксперт. Россия, как развивающаяся экономика с низкой инфляцией, может быть привлекательным местом для того, чтобы заработать, например, на акциях "голубых фишек".

"Азербайджан, Сирия, Турция - это страны, где все - родственники, и найти человека, который в России бы управлял активами, не составляет труда", - полагает юрист.

Как отмечает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк, у российской банковской системы не самая высокая надежность, однако она все равно становится все более привлекательной для иностранцев, и для семьи Башара Асада это мог бы быть неплохой вариант вложения средств.

"В России не нужно регистрировать бенефициара, и в этой связи, если сравнивать с кипрскими, прибалтийскими или швейцарскими банками, то задекларировать какие-то активы на юридическое лицо здесь в принципе гораздо проще", - сказал Би-би-си эксперт.

По словам Савуляка, большинство иностранных банков в любом случае пытались бы определить бенефициара и если бы увидели фамилию Асада, то вряд ли открыли бы счет в принципе, либо могли сразу заморозить эти активы, как только по нему был бы отправлен запрос.

"Кроме того, этот режим был для нас дружественным, поэтому подобные договоренности могли быть достигнуты, - говорит эксперт. - Видимо, речь идет о каких-то окологосударственных банках, вряд ли это были частные банки, так как тут больше гарантий, что они не развалятся. В любом случае, все этом можно было сделать по вполне легитимным схемам, без "черноты".

Новости по теме