Deutsche Bank в Москве подозревают в отмывании денег

  • 21 мая 2015
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Курировать расследование будет штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте

Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег.

"Как сообщалось ранее, мы временно отстранили от работы несколько сотрудников Дойче Банк Москва до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности", - говорится в заявлении Deutsche Bank, поступившем в Русскую службу Би-би-си.

Немецкий финансовый регулятор BaFin уже подтвердил, что осведомлен о случившемся, однако отказался комментировать ситуацию.

О возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank ранее написал немецкий деловой еженедельник Manager Magazin.

Журналисты, ссылаясь на некие источники в банке, утверждали, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.

Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро.

При этом, как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов, должным образом не проверялось.

"Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было", - заявил изданию осведомленный источник.

Череда скандалов

По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.

Deutsche Bank - крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Главу Deutsche Bank Юргена Фитшена обвиняют в Германии в сговоре и даче ложных показаний

В конце апреля банк был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами в общей сложности на 2,5 млрд долларов за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR).

Три недели назад в Мюнхене начался судебный процесс над действующим и бывшими руководителями Deutsche Bank.

Перед судом предстали нынешний сопредседатель совета директоров банка Юрген Фитшен, а также шесть бывших топ-менеджеров организации.

Все они обвиняются в сговоре и даче ложных показаний в ходе процесса по делу о банкротстве компаний медиамагната Лео Кирха. Если подсудимых признают виновными, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщается, в четверг во Франкфурте состоится общее собрание акционеров Deutsche Bank.

Новости по теме