Аферисты в США наживались за счет страховки бедняков

  • 8 февраля 2011
Уголовное дело Навасарда Петросяна
Image caption Первый лист уголовного дела Навасарда Петросяна

В Калифорнии и Неваде разоблачена многомиллионная афера, в ходе которой владельцы медицинских компаний проворачивали мошеннические операции с системой государственного здравоохранения для бедноты и престарелых, а потом отмывали незаконные барыши через эмигрантские печатные издания.

Весной 2006 года в Калифорнии за такие операции была арестована преступная группа, лидером которой был бывший полковник советской армии 56-летний Константин Григорян. Вместе с ним по делу проходили его жена 54-летняя Майя Леонидовна Григорян, их зять 34-летний Эдуард Гершелис, шурин Майи 48-летний Александр Трейнкер и 36-летний Арутюн Гульдерян.

Как утверждали власти, аферисты начали действовать еще в 1997 году, хотя в суде обвиняемым инкриминировались лишь противоправные деяния, совершенные с 2000 по 2005 год. Уроженец Украины Григорян, который уже был осужден в 2004 году за аналогичные злоупотребления в калифорнийской системе MediCal, контролировал 12 клиник и медицинских офисов, находившихся в районе Лос-Анджелеса.

На сей раз власти обвинили Григоряна и его подельников в обмане Medicaid, другой системы бесплатной медицинской помощи для неимущих. Мошенники выискивали пациентов в обширном районе от Сан-Диего до Сан-Хоcе. Часто это были бедные вьетнамские эмигранты, не подозревавшие, что их используют для обмана государства. Мошенники представляли Medicaid счета за фиктивные анализы и процедуры.

"Рога и копыта" XXI века

По словам федерального прокурора Брюса Сирби, в общей сложности государству были нанесены убытки в сумме 20 млн долларов. Группа Григорян прятала незаконные доходы в Панаме и Швейцарии. В 2007 году Григорян был приговорен к 4 года и 8 месяцам тюрьмы, а Гершелис - к 4 годам и 3 месяцам. Им также приказали выплатить компенсацию в сумме 5,5 млн долларов.

В надежде на сокращение срока оба начали сотрудничать с властями и, в частности, дали показания на Андраника Петросяна, владельца нескольких русскоязычных изданий, выходящих в Калифорнии. Среди них - известный в штате еженедельник "Контакт" и журналы "Тет-а-тет" и "Какаду".

Петросяна обвинили в том, что он вступил в преступный сговор с владельцами нескольких медицинских компаний и незаконно помогал им обналичивать чеки, полученные от различных систем бесплатной медицинской помощи. Его партнерами были аферисты типа Григоряна, которые представляли к оплате липовые счета и зарабатывали таким образом миллионы долларов.

Поскольку счета нужно было представлять на реальных людей, мошенники искали пациентов по всей Калифорнии, соблазняя их перспективой бесплатных медосмотров и нанимая водителей, которые доставляли их в клиники. Водителям нужно было платить не чеками, а наличными, и тут мошенникам приходил на помощь Петросян.

Владельцы клиник также не хотели платить налоги. Петросян выручал их и здесь: они присылали ему чеки на огромные суммы, которыми якобы оплачивались рекламные объявления. Он клал эти чеки на счета своих изданий, через несколько дней обналичивал их и возвращал сообщникам почти всю сумму за вычетом комиссионных.

Производственные расходы, в том числе на рекламу, по местному законодательству, можно вычесть из налоговых платежей.

После ареста Петросян дал следователям признательные показания, но быстро передумал и начал все отрицать. Прокуратуре также не понравилось, что, когда Гершелиса по ошибке посадили с ним в один тюремный блок, Петросян начал запугивать его и требовать, чтобы они с Григоряном изменили свои показания. Кроме того, Петросян выступил на своем процессе и, по мнению обвинения, беззастенчиво пытался навести тень на плетень.

Поэтому, когда в апреле 2008 года его признали виновным в сговоре с целью обмана правительства США, прокуроры потребовали у судьи приговорить его к 10 годам тюрьмы. Судья дал Петросяну на два года меньше.

Еще один Петросян

Между тем, ФБР и налоговые власти продолжали расследовать деятельность подозрительных медицинских учреждений и вышли на Навасарда Петросяна, однофамильца осужденного афериста и хозяина целого созвездия выходящих в районе Лос-Анджелеса изданий на армянском языке, таких как еженедельник "Авангард", журналы "Здоровье и красота", "Крунк" и "Радуга".

Поначалу этот Петросян отрицал, что занимается обналичиванием чеков медицинских компаний, и утверждал, что они просто платили ему за публикацию своих рекламных объявлений. Поскольку ложь федеральному следователю квалифицируется в США как уголовное преступление, Петросяна привлекли и за это.

Следствие установило, что компании платили Петросяну несуразно большие деньги. Он явно брал за рекламные объявления гораздо больше, чем издания с несоизмеримо большими тиражами. Как явствует из судебных документов, журналы Петросяна расходились тиражом в 1-3 тысячи экземпляров в месяц.

Тем не менее медицинская компания Apollo дважды в месяц платила "Авангарду" за рекламу от 2,5 до 10 тысяч долларов.

По крайней мере два рекламодателя Петросяна располагались в сотнях километров от тех мест, где распространяются его публикации.

61-летний Навазард Петросян довольно скоро признал себя виновным во лжи следователям и сговоре с целю обмана налоговых властей и только что был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы.

Новости по теме