Нью-Йорк: новые обвинения по делу о крупных махинациях

  • 12 февраля 2011
Полиция Нью-Йорка Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption По делу о махинациях с зарплатами прокуратура Нью-Йорка привлекла новых обвиняемых

Нашумевшее в декабре дело о многомиллионных махинациях с нью-йоркским фондом зарплаты обрастает новыми фигурантами, но лишилось одного старого.

Главой преступного сговора федеральная прокуратура называет советского эмигранта Марка Мазера, который давно работает в администрации Нью-Йорка, а в данном случае был задействован в проекте CityTime, в рамках которого уже несколько лет проводится модернизация гигантского городского фонда зарплаты.

Власти говорят, что в результате аферы из городской казны было похищено 80 млн долларов. На данный момент у обвиняемых было конфисковано более 26 млн долларов, лежавших на десятках банковских счетов.

Мазер продолжает отрицать вину. "Не было ни коррупции, ни афер, ни взяточничества! – говорит его защитник Джеральд Шаргел. – Проект существовал до Мазера и продолжает существовать после Мазера. Каждый день этой системой пользуются 110 тысяч городских служащих. Проект экономит городу сотни миллионов долларов!"

Сеть "консультантов" и "откатов"

Отцы города задумали автоматизировать оформление табелей учета рабочего времени и предполагали, что компьютеризация соответствующих операций обойдется в 63 млн долларов. На декабрь город истратил на проект уже 722 млн долларов, но он еще не завершен.

Правообладатель иллюстрации AP
Image caption Мэр Нью-Йорка назвал аферу с зарплатами "катастрофой"

Будучи близок с директором фонда зарплаты Джоэлом Бонди, Мазер обладал большим влиянием и, по словам прокуроров, употребил его на то, чтобы проворачивать грандиозные аферы, на которых заработал почти 25 млн долларов.

Это был "откат", который Мазер якобы получал от своего дяди Дмитрия Аронштейна и приятеля Виктора Натанзона. Согласно обвинению, он устроил их фирмам выгодные контракты по линии проекта CityTime с условием, что они будут отдавать ему львиную долю полученных от города денег.

Как говорится в судебных документах, кроме Ароншейна и Натанзона Мазер привлек еще буквально "десятки" консультантов, что отчасти объясняет безудержно растущую стоимость проекта.

Мазер якобы отмывал незаконные барыши посредством подставных фирм, открытых на имя его матери и жены. На этой неделе прокуратура привлекла еще и троюродную сестру Мазера Анну Маковецкую, обвинив ее в отмывании денег через сеть липовых компаний и "сотни финансовых операций, помогавших скрыть незаконное происхождение барышей".

По делу проходил коллега Мазера 61-летний Скотт Бергер, который, по утверждению властей, заработал на афере почти 1,5 млн долларов. 19 декабря Бергер скончался от инфаркта, которому способствовала, как говорится в свидетельстве о смерти, тяжелая депрессия.

И вплоть до военного подрядчика…

На этой неделе на обвиняемых обрушилась еще одна плохая новость. 49-летний Натанзон признал себя виновным и согласился дать показания на своих подельников.

Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Учреждения для детей из бедных семей стали мишенью другой криминальной схемы

Если он будет помогать прокуратуре добросовестно, то она направит судье заветное "письмо 5К1.1" с просьбой значительно сократить ему срок за сотрудничество. В противном случае Натанзону грозят до 40 лет тюрьмы.

От этого дела продолжают расходиться круги. Вскоре после ареста Мазера подал в отставку его патрон в фонде зарплаты Джоэл Бонди.

Главным разработчиком проекта CityTime является огромная фирма Science Applications International Corporation (SAIC), являющаяся одним из крупнейших военных подрядчиков в стране. Недавно она уволила своего ответственного сотрудника Карла Белла, обвинив его в том, что он годами подписывал зарплатные ведомости "высокооплачиваемого консультанта CityTime, хотя оный консультант не работал на проекте".

Белл был уже третьим работником SAIC, который был связан с проектом и был уволен из фирмы в последние недели.

Фиктивные детские души

Не стоит на месте и другое крупное дело, в котором фигурирует ряд эмигрантов из бывшего Союза. В августе в Нью-Йорке были арестованы четыре владелицы детских садов для малообеспеченных семей и семь городских чиновников, которые обвинили в том, что они оказывали им услуги за взятки.

Такие учреждения сообща субсидируются городскими властями, штатом Нью-Йорк и федеральным правительством. Владелицы садиков Людмила Умарова, Людмила Грушко, Яна Круглая и Римма Воловник обвинялись в том, что выставляли властям счета за уход за детьми, которых сроду не видели. Это были реальные дети из бедных семей, чьи имена и данные им якобы поставляли сообщники в городской администрации.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила на этой неделе, что двое городских чиновников – 39-летний Леонид Гутник и 64-летняя Аврора Вилареал – признали себя виновными в мошенничестве и взяточничестве и ожидают приговора.

Гутник признался, что помогал хозяйке одного садика получать от города деньги за детей, которые никогда садик не посещали, а взамен получил от нее с 2008 по август 2010 года от 70 до 120 тысяч долларов. Прокуратура обещала просить, чтобы судья приговорил его к сроку от 37 до 46 месяцев.

С Гутника также могут взыскать штраф в сумме от 7500 до 75000 долларов. Окончательное решение примет судья.

Взятки на такую же сумму получила, по ее словам, и Виллареал.

Еще в декабре признала себя виновной Круглая, которая услышит приговор 22 марта. Грушко последовала ее примеру в январе.

Умарова, которую власти называют душой всего сговора, ведет через адвоката переговоры с прокуратурой на предмет признательной сделки. В случае успеха переговоров, Умарова признается в ближайший понедельник.

Воловник продолжает настаивать на своей невиновности.

"Жизнь строится на отношениях"

Что до чиновника Алексея Васильева, то дело против него было прекращено, что редко случается в федеральных судах США.

"Вы, конечно, объясните это тем, что он невиновен", - сказал я адвокату Васильева Скотту Гленну Сербину.

"Нет, - весело ответил он, - просто у меня сложились хорошие отношения с прокурором".

"Вы шутите", - опешил я. "Отнюдь, жизнь строится на отношениях с людьми", - сказал Сербин.

Новости по теме