Швейцария проверяет счета по запросу юристов Магнитского

  • 21 апреля 2011
Здание Credit Suisse в Цюрихе
Image caption В Credit Suisse не комментируют для СМИ обвинения Hermitage Capital

Швейцарская прокуратура подтвердила, что проводит расследование по делу об отмывании денег по запросу юридической фирмы Brown Rudnick, представляющей интересы работодателя юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО.

Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в британской фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Hermitage Capital Management.

Несколько дней назад начальник Магнитского Джемисон Файерстоун обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывшей главы московской налоговой инспекции N28 Ольги Степановой.

По данным Hermitage Capital, Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных компаниями фонда в 2006 году средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных.

Спустя месяц, как утверждают в фонде, на счета в Credit Suisse, принадлежащие учрежденным мужем Степановой компаниям, поступили более 10 млн долларов.

Расследованием этой ситуации для Hermitage Capital занимался Сергей Магнитский. 37-летний юрист, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года, по данным экспертизы - от сердечно-сосудистой недостаточности.

Коллеги Магнитского заявляли, что на следствии он давал показания против ряда высокопоставленных сотрудников российских силовых структур, и от него добивались отказа от этих показаний.

В Credit Suisse bbcrussian.com сказали, что соблюдают существующее законодательство, в том числе - в части противодействия отмыванию денег. Обвинения в адрес своих клиентов банк не комментирует.

"Цепь мошеннических действий"

По данным агентства Bloomberg, менеджер базирующегося в Лондоне Hermitage Capital еще 28 января обратился в швейцарскую прокуратуру и к руководству Credit Suisse с просьбой рассмотреть операции по счетам двух офшорных компаний, открытых якобы для финансирования сделок с недвижимостью за рубежом.

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си представительница швейцарской прокуратуры Жанетт Бальмер подтвердила, что 7 марта 2011 года начато расследование "по подозрению в отмывании денег".

Как пишет американский деловой журнал Barrons, расследование напрямую связано со смертью Сергея Магнитского.

"Дело было открыто по представлению швейцарского Управления по делам об отмывании денег в ответ на жалобу юридической фирмы Brown Rudnick", - говорится в письме прокуратуры в Би-би-си.

"В связи с необходимостью сохранять конфиденциальность в интересах следствия никаких подробностей на этом этапе представлено быть не может, - указывает Жанетт Бальмер, - и, в частности, никаких данных о принятых мерах и о полученных результатах".

На сайте лондонской фирмы Brown Rudnick говорится, что она действует по поручению компании Hermitage Capital Management Limited и ее главы Уильяма Браудера "в связи с цепью сложных мошеннических действий против [компании], в результате которых из государственного бюджета Российской Федерации было похищено 230 млн долларов".

"Мошеннические действия против компании Hermitage широко освещались в мировой прессе, особенно после трагической смерти одного из российских юристов Hermitage Сергея Магнитского в предварительном заключении", - заявляют в Brown Rudnick.

Список Кардина

Имя Ольги Степановой фигурировало в заявлении Федеральной налоговой службы (ФНС) России, представители которой попросили Генпрокуратуру признать необоснованными и незаконными обыски и выемки документов, проведенные 6 апреля в ведомстве.

В ФНС также заявили, что правоохранительные органы не дали ход материалам, направленным им осенью прошлого года. По словам представителей службы, Степанова приняла необоснованные решения о возмещении НДС восьми компаниям на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Дело о о хищении 5,4 млрд рублей из российского бюджета действительно возбуждалось. Суд признал виновным предпринимателя Вячеслава Хлебникова, якобы заявившего следствию, что хищение было организовано должностными лицами Hermitage и Сергей Магнитский изготовил заведомо ложные налоговые декларации для осуществления налогового возврата.

По версии следствия, хищение было осуществлено в 2008 году путем возврата государством якобы переплаченных налогов трем компаниям, контролируемым Hermitage Capital. Налоговиков в МВД называли потерпевшей стороной.

В ведомстве утверждали, что 685 млн рублей из похищенного удалось арестовать и перевести на депозитный счет МВД. О судьбе остальных средств не сообщалось.

Ольга Степанова и еще несколько сотрудников налоговой инспекции N28 упомянуты в списке лиц, названных фондом Hermitage Capital причастными к смерти Магнитского. Список из 60 имен был представлен американским сенатором Беном Кардином, который потребовал запретить названным в нем российским чиновникам и должностным лицам въезд в США и в страны Евросоюза.

Степанова уволилась из инспекции по собственному желанию в январе этого года. Сейчас она работает в Рособоронпоставке у бывшего руководителя УФНС по Москве Надежды Синиковой.

Новости по теме