В чем обвиняют в США Максима Бакиева?

  • 8 декабря 2012
Бруклинский федеральный суд, где ждут Максима Бакиева
Image caption Бруклинский федеральный суд, где ждут Максима Бакиева

О том, в чем обвиняют в США сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максима, официально не сообщалось почти ничего. Полиция говорила лишь об экономических преступлениях. Тем не менее, некое представление об обвинениях можно составить по косвенным упоминаниям в другом, открытом для прессы, деле.

Бакиева арестовали в Лондоне 12 октября по запросу из США, и в тот же день отпустили под залог. Лондонский суд назначил дату следующего слушания по этому делу на 13 мая.

Материалы американского уголовного дела 35-летнего Максима Бакиева пока засекречены, но о нем можно составить представление по косвенным источникам.

Самый подробный из них вышел из-под пера следователя ФБР Мейсато Дилорензо, служащего в подразделении по борьбе с евразийской преступностью и известного среди своих как С-24.

В апреле 2012 года Дилорензо подал в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка ходатайство о выдаче ордера на арест британского гражданина Тайиба Али Мунира, в котором подробно описываются инкриминируемые тому преступные деяния. Мунир обвинялся в незаконной торговле закрытой инсайдерской информации о готовившихся поглощениях и слияниях компаний.

В октябре Мунир признал себя виновным и ожидает приговора, который будет вынесен после Нового года. Ожидают, что он отделается шестимесячным тюремным сроком или домашним арестом.

В ходатайстве Дилорензо упоминаются два человека, зашифрованные кодовыми обозначениями CS (Confidential Source, "конфиденциальный источник", то есть тайный осведомитель) и СС-1 (co-conspirator, "участник преступного сговора").

"Конфиденциальный источник"

Американские журналисты из нескольких изданий вычислили, что в первом случае речь, возможно, идет о гражданине США Евгении Гуревиче, а во втором – возможно, о Максиме Бакиеве.

Как пишет Дилорензо, с января 2008 по апрель 2010 года CS являлся главой консультативной финансовой компании, базировавшейся в Нью-Йорке и в "одной из стран Центральной Азии". В этот период CS в основном жил в этой стране, "различные правительственные органы которой были в числе его клиентов".

Между тем, в прессе писали, что с осени 2009 года Гуревич был финансовым консультантом Фонда развития (ЦАРИИ) Киргизии, которым руководил Бакиев-младший.

Сам Гуревич в своих публичных заявлениях близкие отношения с Бакиевым-младшим отрицает.

По данным сайта "Аззатык" (казахская служба радио "Свобода"), Гуревича называли финансовым советником семьи тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева, а в прошлом году киргизский суд заочно приговорил его за коррупцию к 15 годам лишения свободы.

"Личные связи"

Дилорензо сообщает, что у CS "были тесные личные и профессиональные отношения с одним высокопоставленным правительственным чиновником", а именно с СС-1.

В апреле 2010 года правительство этой центральноазиатской страны было свергнуто, и СС-1 бежал в Англию, а CS – "в страну, находящуюся в Восточной Европе". В американской прессе утверждалось, что речь идет о Белоруссии, где получил убежище и Бакиев-старший.

По словам Дилорензо, в феврале 2010 года CS был официально обвинен в Италии в отмывании денег, связанном с "крупной и сложной налоговой аферой".

В июне 2011 года, когда CS все еще жил в стране, "находящейся в Восточной Европе", бруклинский федеральный судья подписал ордер на его арест за "сговор с целью вымогательства в упомянутой стране Центральной Азии". Сообщают, что жертвой вымогательства явился американский военный подрядчик в Киргизии.

Это дело CS, то есть Гуревича тоже засекречено, и его нет в базе данных бруклинского федерального суда.

Свидетельские показания

Вернувшись в США в декабре 2011 года, как говорится в документе Дилорензо, CS (возможно, Гуревич) начал сотрудничать с правоохранительными органами и, в частности, тайно записывал разговоры с Муниром и Бакиевым-младшим.

CS показал на допросе, что, начиная с апреля 2010 года он управлял инвестициями СС-1 (возможно, Максима Бакиева). В частности, он вкладывал в ценные бумаги деньги, которые лежат на двух счетах Бакиева в латвийском банке JSC Baltic International. По словам следователя Дилорензо, для маскировки их владельца счета были открыты на имя подставной компании в Новой Зеландии.

Гуревич рассказал ФБР, что на одном из этих счетов лежали в тот момент ценные бумаги на сумму примерно 45 млн. долларов. По его словам, этот счет использовался для операций с ценными бумагами с помощью инсайдерской информации, которую Бакиев покупал, в частности, у Мунира.

В 2010-2011 годах Гуревич, по его словам, вкладывал деньги Бакиева в ценные бумаги, котировавшиеся на биржах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Мадрида. Он руководствовался при этом закрытой информацией, полученной от Мунира и его партнера, который пока фигурирует в судебных документах как СС-2.

По словам следователя Дилорензо, порядок действий был следуюший: сперва Мунир или СС-2 сообщали Гуревичу, что у них имеется закрытая информация по каким-то ценным бумагам. Иногда это были сведения о готовящемся слиянии компаний, иногда – данные о готовящихся публикациях, которые могут повлиять на стоимость каких-то акций. Мунир и его партнер заранее оговаривали свою долю прибыли от соответствующей транзакции в зависимости от ее объема.

Например, как следует из документов, если Бакиев давал Гуревичу "добро" на то, чтобы вложить 5 млн. долларов, Мунир и СС-2 претендовали на 40% прибыли.

CS передавал полученную от них информацию CC-1, они обсуждали ее, и тот принимал решение о том, вкладывать ли деньги, и сколько, а потом связывался со своим латвийским банком и давал команду о покупке и потом продаже соответствующих ценных бумаг, говорится в документе ФБР.

Хотя некоторые из этих операций оказались убыточными, в общем Бакиев, по его словам, заработал таким образом несколько миллионов долларов.

Арест

В октябре Максим Бакиев был арестован в Лондоне после того, как США ходатайствовали о его экстрадиции.

В соответствующем американском запросе говорится, что он обвиняется в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и препятствовании отправлению правосудия. Пока неясно, о чем именно идет речь во второй части обвинения.

Опыт показывает, что рано или поздно Бакиева-младшего выдадут в США. Если он будет активно сопротивляться экстрадиции, то скорее поздно.

Гражданин Казахстана Олег Зезев, обвинявшийся во взломе компьютерных сетей американского агентства Bloomberg и в шантажировании его владельца Майкла Блумберга, был арестован в Лондоне 10 августа 2000 года, но отправлен в США лишь 17 мая 2002 года.

Новости по теме