В США возбуждено новое дело против Тайванчика

  • 17 апреля 2013
Тайванчик
Image caption Тайванчика в США обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса и отмывании денег

В США возбуждено уголовное дело против российского криминального авторитета Алимжана Тохтахунова, более известного как Тайванчик. Тайванчику, проживающему в России, заочно предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса.

Как объявил во вторник манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара, уголовное дело возбуждено против 34 человек, которые обвиняются в организации незаконного тотализатора, содержании подпольных игорных домов, отмывании денег через кипрские банки и вымогательстве.

29 из них арестованы в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе. Еще один – 34-летний уроженец Ливана Хиллель Нахмад, известный как Хелли, должен был сдаться в руки властей в конце дня в Лос-Анджелесе. Остальные – Дональд Маккэлмонт, Брайян Зурифф, Уильям Элдер и 54-летний Алимжан Тохтахунов по кличке Тайванчик – находятся в бегах.

Как заявили на пресс-конференции представители местных правоохранительных органов, речь идет о двух связанных друг с другом "русско-американских" преступных группировках, в числе прочего обвиняющихся в содержании по крайней мере двух международных букмекерских организаций, или sportsbooks, которые обслуживали мультимиллионеров и миллиардеров в США, России и на Украине.

Главой группировки, которую прокуратура именует "Организацией Тайванчика-Тринчера", она называет москвича Тохтахунова, 52-летнего жителя Нью-Йорка Вадима Тринчера и 56-летнего Анатолия Голубчика, известного как Тони и проживающего в Нью-Йорке и Форт-Ли (штат Нью-Джерси).

ОПГ Тайванчика-Тринчера

Как говорится в судебных документах, это "международная ОПГ, базирующаяся в Нью-Йорке, Киеве и Москве и действующая в США, ... а также в международном масштабе", большинство ее членов родились в бывшем Советском Союзе и поддерживают тесные связи с Украиной и Российской Федерацией, куда они совершают регулярные поездки и имеют там преступные связи. Они якобы переводили туда криминальные барыши и приобретали на них недвижимость в этих странах.

Прокуратура пишет, что Тохтахунов является вором в законе, и заявляет, что в этом качестве он "имел значительное влияние в преступном мире и предоставлял содействие и защиту Организации Тайванчика-Тринчера".

В частности, он разрешал конфликты с клиентами незаконной игорной организации, используя "угрозы применить силу или причинить материальный урон". С декабря 2011 по январь 2012 года он якобы получил от группировки 10 млн долларов.

Image caption Манхэттенская федеральная тюорьма МСС, куда отправили арестованных по делу Тайваньчика

Двое проживающих в США преступных авторитетов категорически отрицали мне наличие у Тохтахунова воровского звания. "Он же шпилевой!" - сказал один из них, имея в виду азартного игрока.

Как говорится в обвинительном заключении, Тайванчик редко выезжает за пределы бывшего Советского Союза, поскольку в том же суде Южного округа Нью-Йорка на него было заведено в 2002 году уголовное дело за подкуп судьи на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

В 2003 году он был задержан в Италии, высшая судебная инстанция которой в конечном итоге отказалась экстрадировать его в США, и он вышел на свободу. С тех пор Тайванчик постоянно проживает в России.

Тричнер, как утверждает прокуратура, заведовал спортивным тотализатором с большими ставками, обслуживавшим почти исключительно олигархов, которые живут на Украине и в Российской Федерации.

В другом месте прокуратура говорит, что олигархи, пользовавшиеся услугами группировки, проживали не только в бывшем Союзе, но и по всему миру.

Голубчик, среди прочего, обвиняется в том, что вместе с Тринчером организовал отмывание барышей от нелегального игорного бизнеса в размере десятков миллионов долларов. Например, деньги, заработанные группировкой в бывшем Союзе, переводились через подставные компании на Кипре в США, где вкладывались, в частности, в американские подставные компании.

Иногда деньги переводились с Кипра обратно в Россию. Например, в январе 2010 года Тринчер и Голубчик, по словам властей, перевели 300 тысяч долларов, заработанных на нелегальном игорном бизнесе, на свой счет на Кипре. В сентябре того же года они якобы перевели с Кипра 2,2 млн долларов на свой счет в США.

Инкриминируемая всем троим деятельность якобы началась в 2006 году.

В мае 2012 года Тохтахунов с сообщниками якобы вымогал угрозами деньги у одного из клиентов своего игорного бизнеса, фигурирующего в документах под обозначением Клиент-1 и не отдававшего проигранную сумму. В феврале 2012 года Тринчер якобы вымогал проигрыш у Клиента-2.

ОПГ Нахмада-Тринчера

Вторая группировка получила от прокуроров название "Организация Нахмада-Тринчера", при этом здесь имелся в виду сын Вадима Тринчера 27-летний Илья, проживающий в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Группировке предъявляются те же обвинения.

По словам прокуроров, она действовала главным образом в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также в других городах США и мира. Кроме Нахмада и Ильи Тринчера, ею руководил 34-летний Ноа Сигел из Нью-Йорка по кличке Оракул. Их бизнес основывался на ряде нелегальных игорных сайтов в США и приносил десятки миллионов долларов в год.

Барыши якобы отмывались через многочисленные банковские счета в США и через расположенную в Бронксе водопроводную компанию Titan P&H LLC. Обвиняемые якобы приобрели 50% акций компании в результате вымогательства у ее владельца, который не мог отдать долг более чем в 2 млн долларов. Он проходит в документах как Клиент-3.

По словам прокуроров, эта группировка финансировалась рядом лиц и компаний, в частности, престижной картинной галереей Helly Nahmad, расположенной в манхэтетенском отеле Carlyle на углу Мэдисон-авеню и 76-й улицы и торгующей работами таких художников, как Василий Кандинский, Пабло Пикассо и Фрэнсис Бэкон. Во вторник сотрудники ФБР вынесли из галереи документы и компьютеры. Обыск начался в 7.30 утра.

По словам New York Times, Хиллель Нахмад происходит из влиятельного ливанского клана арт-дилеров, имеющих галереи в Нью-Йорке и Лондоне. По данным журнала Forbes, состояние клана достигает 3 млрд долларов.

Среди прочего, Хиллель Нахмад обвиняется в том, что продал непоименованному лицу картину за 300 тыс. долларов, хотя ее подлинная стоимость не превышала 50 тыс. Согласно судебным документам, он также якобы перевел с отцовского счета в Швейцарии в Америку Илье Тринчеру 500 тыс., а потом Сигелу 850 тыс. долларов, которые пошли на финансирование незаконного игорного бизнеса.

По словам прокуроров, букмекерский бизнес Ильи Тринчера, Нахмада, Сигела и их партнера 48-летнего Джона Хэнсона в основном обслуживал "знаменитостей, профессиональных покеристов и крайне богатых лиц, работающих в финансовом секторе". Клиенты делали ставки на исход спортивных матчей, пользуясь незаконными букмекерскими сайтами в США. Хотя правоохранители говорили о двух группировках, в обвинительном заключении фигурирует третья, обозначенная как "Организация Дружинского" в честь 43-летнего жителя Бруклина Дмитрия Дружинского.

ОПГ Дружинского

По словам прокуроров, она состояла также из 51-летнего Александра Заверюхи из Пенсильвании, 53-летнего бруклинца Александра Качалоффа по прозвищу Мурушка, или Мурашка, 51-летнего бруклинца Анатолия Штейнгроба (Тони) и 43-летнего Артура Азена, живущего на Статен-Айленде. Им вменяется незаконный игорный бизнес и отмывание доходов с него через риэлторскую компанию в Нью-Йорке, автомастерскую в Бруклине и фирму, которая продает в интернете подержанные автомашины.

Еще одна проходящая по делу группировка, своего названия не получившая и возглавляемая другим сыном Вадима Тринчера, 26-летним Евгением, якобы держала ряд катранов, подпольных точек для игры в покер.

По выкладкам прокуратуры, Тохтахунову, Вадиму Тринчеру и Голубчику теоретически грозит до 90 лет лишения свободы и штраф в 1,75 млн долларов, а Нахмаду – до 92 лет и штраф в 2 млн долларов. Илье Тринчеру обещают до 97 лет и штраф в 2,25 млн, а Арутуру Азену – вообще до 115 лет тюрьмы и штраф в 2 млн долларов.

Новости по теме