Еще двое подельников Тайванчика признали себя виновными

  • 15 ноября 2013
Алимжан Тохтахунов
Image caption Тайванчику заочно предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса

В четверг официально признали себя виновными еще два фигуранта крупного дела о незаконном игорном бизнесе, по которому проходит российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по кличке Тайванчик.

На следующий день после того, как признал себя виновным самый знаменитый американский фигурант дела – галерист Хиллель Нахмад, перед федеральным судьей Джесси Фурманом предстали 52-летний житель Нью-Йорка Вадим Тринчер, известный в узких кругах как Дима Ростовка, и его сын 27-летний Евгений, проживающий в Беверли-Хиллс (штат Калифорния).

"Вадим Тринчер играл ключевую роль в организации Тайваньчика-Тринчера", - заявил манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара.

"Он способствовал отмыванию десятков миллионов долларов, являвших собой выручку от тотализатора организации, и управлению незаконным игорным бизнесом. Его сын Евгений более двух лет устраивал в Нью-Йорке незаконные карточные игры с крупными ставками", - продолжил прокурор.

Как говорится в соглашении, которое заключил с прокуратурой на этой неделе Тринчер-старший, он обязался признать себя виновным в организованной преступной деятельности и сговоре с целью отмывания денег и ведения незаконного игорного бизнеса.

Длинный список прокуратуры

Первоначально ему грозило до 20 лет тюрьмы, но в обмен на признание прокуратура согласилась просить, чтобы судья приговорил Вадима Тринчера к сроку от 21 до 27 месяцев и назначил ему штраф в сумме от 5 до 50 тыс. долларов.

Этим власти, однако, не ограничились. В доход государства будут изъяты деньги и ценности, которые были найдены 16 апреля этого года при обыске в квартире Тринчера-старшего в доме № 721 по Пятой авеню, называющемся Trump Tower.

В длинном списке, составленном прокуратурой, числятся 77 477 долларов наличными, 1 550 евро, 35 покерных фишек достоинством в 5 тыс. долларов и 85 достоинством в 25 тыс. долларов из казино Bellagio и Aria, 17 пятидесятидолларовых золотых монет и 50 слитков золота по одной унции общей стоимостью 93 075 долларов, часы Patek Philippe и один драгоценный камень.

Прокуроры также заберут у осужденного более 7 млн долларов, лежашие в Bank of America и представляющие собой выручку от ликвидации инвестиционных фондов на имя Вадима Тринчера и Татьяны Гузы.

Тринчер-старший обязуется в течение 30 месяцев заплатить в доход государства 1 875 000 долларов.

Изымаются также все активы, лежащие на брокерском счету на имя Вадима Тринчера и его подельника Анатолия Голубчика, который пока настаивает на своей невиновности.

Убийство в отеле

В апреле прокурор Джошуа Нафталис пытался убедить судью не выпускать Голубчика под залог, доказывая, что он связан с убийством и самоубийством, которые имели место в Квинсе в прошлом году.

Голубчик обвиняется в том, что отмыл прибыль от незаконного игорного бизнеса в размере десятков миллионов долларов через подставную компанию на Кипре.

В апреле прошлого года эта компания, по словам Нафталиса, перевела 300 тысяч долларов 47-летнему Гари Залевскому. Месяц спустя Залевский застрелил из "Беретты" 380-го калибра 31-летнего Брайана Вайса в отеле Hilton Garden Inn возле аэропорта имени Кеннеди, после чего застрелился сам.

Как заявила тогда полиция, Залевский и Вайс встречались с партнерами, чтобы обсудить совместный проект по продаже витаминных добавок через интернет, и что-то не поделили.

По словам прокурора, один из этих партнеров был сообщником Голубчика по отмыванию денег (хотя к суду не привлечен). На этом основании Нафталис просил не освобождать Голубчика до суда под залог, но успеха не добился.

Прокуроры также просили не выпускать Вадима Тринчера, заявляя, что у него припасено в других странах много денег, которые облегчат ему бегство от правосудия. Судья тоже не послушался, но назначил Тринчеру огромный залог в 10 млн доллларов.

В общей сложности, по выкладкам прокуроров, Вадим Тринчер должен будет заплатить государству более 20 млн долларов.

Шкаф, полный воды

Кооперативная квартира № 63АВ, из которой были изъяты сокровища Тринчера-старшего, фигурировала в судебных делах и в прошлом. В октябре 2012 года Тринчер и его жена Елена возбудили иск против правления кооператива и строительной компании, которая вела капитальный ремонт находящейся над ними двухэтажной квартиры, раньше принадлежавшей актерам Брюсу Уиллису и Деми Мур.

По словам истцов, 17-го октября прошлого года горничная обнаружила, что стенной шкаф в гостевой спальне Тринчера полон воды, которая, как выяснилось, протекла из сломанного вентиля в ванной наверху.

По словам адвоката истцов Александра Шапиро, течь началась за месяц до этого и породила плесень, которая испортила сделанные на заказ обтянутые шелком стенные панели в гостиной и гостевой комнате Тринчера. Замену панелей Шапиро оценил в 5 млн долларов. Он заявил, что плесень также испортила "чрезвычайно редкий шелковый ковер", и оценил этот убыток в 150 тысяч. В общей сложности истцы, которые купили эту квартиру в мае 2009 года за 5 млн долларов, требовали 6 млн долларов.

Вадим Тринчер является знаменитым игроком в покер и в апреле 2009 года выиграл турнир в казино Foxwoods в Коннектикуте, получив 731 тыс. долларов.

Его сын Евгений тоже известен в США как искусный карточный игрок. Он признал себя виновным в организации незаконного игорного бизнеса и обязался отдать весь свой доход от него. Поначалу ему грозили 5 лет лишения свободы. В обмен на признание вины прокуроры согласились требовать для Евгения от 6 до 12 месяцев и штрафа от 2 до 20 тыс. долларов.

Приговор обоим Тринчерам будет вынесен 24 марта.

По делу проходит и другой сын Тринчера, Илья. Он по-прежнему настаивает на своей невиновности.

Новости по теме