В Нью-Йорке судят подельника Бута сирийца Чичакли

  • 18 ноября 2013
Манхэттенский федеральный суд, в котором начинается процесс Чичакли
Image caption Манхэттенский федеральный суд, в котором начинается процесс над Чичакли

На понедельник в Нью-Йорке назначено начало суда над бывшим подельником россиянина Виктора Бута, американцем сирийского происхождения Ричардом Аммаром Чичакли, обвиняемым в сговоре с целью нарушении экономических санкций, отмывания денег и мошенничества.

Дело против Чичакли, который был арестован в Мельбурне 20 января этого года и в мае выдан в США, было возбуждено в 2009 году. Как явствует из судебных документов, власти США вышли на Чичакли, изучая содержимое ноутбука, который был изъят у Бута после его ареста в бангкокском отеле "Софитель" в марте 2008 года.

Анонимный сообщник

Поначалу в деле фигурировал и Бут, однако впоследствии прокуратура, очевидно, решила, что 25-летнего тюремного срока за сговор с целью продажи оружия террористам, который он отбывает в Иллинойсе, вполне достаточно. Теперь россиянин упоминается в обвинительном документе не по имени, а как "сообщник №1, не привлеченный к суду".

Как говорится в меморандуме, который прокуратур Крисчен Эверделл направил судье в конце октября, обвинение планирует показать присяжным, что в прошлом Чичакли вел дела с американскими авиационными компаниями, а также с Виктором Бутом и его братом Сергеем. Прокуратура надеется таким образом убедить присяжных в том, что у Чичакли имелись мотивы, опыт и связи для проведения инкриминируемых ему сделок.

Она собирается вызвать свидетелями хозяев флоридской компании Aventura Aviation Генри Гейера и Аллена Блэттнера и владельца компании PR Aviation, с которыми Чичакли имел в прошлом деловые отношения.

Обвинение также предъявит присяжным электронные письма и документы из указанного ноутбука, которые продемонстрируют, что Чичакли "активно участвовал в разнообразных коммерческих проектах в авиационной сфере вместе с Виктором Бутом и его братом Сергеем Бутом" в тот период, когда на всех троих были наложены американские санкции в связи с тем, что они поддерживали режим Чарльза Тейлора в Либерии.

Виктор Бут стал объектом санкций в июле 2004 года. В апреле 2005 года к нему присоединились Сергей Бут и Чичакли. Их авуары в США замораживались, а американским гражданам запрещалось вступать с ними в коммерческие отношения.

Image caption Ричарда Чичакли власти США называют сообщником Виктора Бута

По словам прокуроров, документы, содержавшиеся в компьютерах и носителях, которые были изъяты у Чичакли после его ареста в Австралии, подтверждают его причастность к инкриминируемой ему сделке 2007 года, когда он пытался приобрести в США самолеты и сопутствующие услуги от имени авиакомпании Samar Airlines, зарегистрированной в Таджикистане и неофициально контролировавшейся им и Виктором Бутом.

Обвинение обещает показать присяжным, что в июне 2007 года Чичакли, пользовавшийся псевдонимом Раман Седоров, начал связываться с авиационными компаниями в США на предмет приобретения грузовых самолетов и услуг. В конечном итоге он присмотрел "Боинг 727-200" и "Боинг 737-200" и договорился о цене.

Чичакли связался с Гейером и Блэттнером, с которыми он имел дело в прошлом, и договорился, что они расконсервируют эти самолеты и приведут их в порядок. Он также договорился с Пиконом о том, чтобы тот доставил самолеты из США в Таджикистан.

Теневая авиация

С июля по сентябрь 2007 года из ряда иностранных банков компаниям этих американцев были переведены в общей сложности 1,7 млн долларов. Переводы, по словам прокуроров, делал Виктор Бут. В сентябре 2007 года до минфина США дошли сведения о причастности Чичакли к этим переводам, и деньги были заморожены.

Как утверждает обвинение, после этого сотрудники Samar Air по наущению Чичакли и Бута представили американским властям документы с лживыми утверждениями, что Чичакли был всего-навсего посредником в этих транзакциях, и его роль ограничивалась лишь тем, что он связал таджикскую компанию с двумя американскими.

Пытаясь показать, что Чичакли был отнюдь не новичком на авиационном рынке и прекрасно знал, что делает, обвинение представит доказательства того, что еще в 2004 году он вел с Гейером и Блэттнером переговоры о покупке "Боингов 727" у их компании Aventura Aviation и в конечном итоге приобрел два самолета.

Сделка имела место еще до того, как на него были наложены санкции минфина США. Чичакли действовал от имени своей техасской компании Texas Aviation Global Group.

Роберт Пикон доставил оба самолета в Шарджу (ОАЭ), где Чичакли открыл в конце 1990-х гг. зону свободной торговли. Оба "Боинга" предназначались для компаний, контролировавшихся Сергеем Бутом.

Прокуратура также представит доказательства того, что Чичакли был связан с Бутами и намного раньше. В 1998 году Виктор Бут нанял его консультантом в свою авиатранспортную компанию Metavia Airlines, находившуюся в ЮАР и впоследствии переименованную в Air Cess.

Их деловые отношения продолжались и после ее закрытия. В 2000 году Чичакли зарегистировал в техасском городе Ричардсоне, где он в тот момент проживал, компанию San Air General Trading FZE LLC. Он указал, что она является филиалом одноименной компании Виктора Бута в ОАЭ.

В июне 2002 года сотрудница (а впоследствии жена) Чичакли Юлия Флягина зарегистрировала в Ричардсоне корпорацию Airbus Transportation. Она была связана с одноименной грузовой компанией, находившейся в Шардже и принадлежавшей Сергею Буту.

Не та Би-би-си

Прокуратура также собирается представить присяжным доказательства того, что вскоре после того как Чичакли подпал под американские санкции, они с Бутами открыли компанию BBC Consulting, названную, очевидно, по первым буквам их фамилий (Bout, Bout и Chichakli) и не имевшую отношения к Британской вещательной корпорации.

Их ВВС находилась в России и специализировалась на предоставлении менеджерских консультативных услуг в сфере воздушного транспорта. Среди прочего, она консультировала проект "Московское воздушное такси", участвовала в планировании приватизации Таджикских авиалиний, в создании в Сирии грузовых авикомпаний Triumph Airways и C Air Jet/Syrjet и в Шардже - компании B4 Venture.

Оба Бута и Чичакли пользовались электронным адресом bbcconsulting.net, через который шла часть переписки по поводу сделки, инкриминируюшейся ныне Чичакли.

Обвинение собирается представить доказательства того, что одновременно с переговорами о покупке двух "Боингов" для авиакомпании Samar Чичакли также изыскивал пути приобретения в США самолета MD-83 производства корпорации McDonnell Douglas для авиакомпании Mega Air, находящейся в Казахстане и контролируемой Сергеем Бутом.

По словам прокуроров, попав под санкции, Чичакли начал в целях маскировки пользоваться псевдонимами, в том числе Раман Седоров и Роберт Каннинг. В июне 2006 года он обзавелся южноафриканским паспортом на имя Дэвида Уайзмана. Чичакли также начал пользоваться сирийским паспортом на имя Джехада Альмустафы, с которым он въехал в Австралию.

Как будут доказывать прокуроры, эти ухищрения демонстрируют, что Чичакли прекрасно понимал незаконность своих действий и пытался избежать ответственности.

Суд над Чичакли, который защищает себя сам с помощью адвоката Марлона Киртона, продлится 3-4 недели.

Новости по теме