США: в деле Тайваньчика начался сезон приговоров

  • 2 декабря 2013
Тайваньчик
Image caption 18 из 34 человек проходящим по "делу Тайваньчика" уже признали себя виновными

В деле "Соединенные Штаты Америки против Алимжана Тохтахунова и др." начался сезон приговоров.

По этому делу в апреле были привлечены 34 человека, включавших пару американских миллионеров, группу профессиональных картежников, в том числе эмигрантов из бывшего Союза, одну светскую львицу и москвича Тохтахунова по кличке Тайваньчик, которого манхэттенская федеральная прокуратура причисляет к ворам в законе.

Прокуратура называет эту преступную группу "Организацией Тохтахунова-Тринчера", имея в виду известных игроков в покер бывшего киевлянина Вадима Тринчера и его сыновей Евгения и Илью.

Как говорится в прокурорских пресс-релизах, эта организация являет собой "действующую по всей стране преступную группировку, тесно связанную с Россией и Украиной. Главари организации держали международный спортивный тотализатор, обслуживавший главным образом российских олигархов, проживающих в России и на Украине, а также по всему миру".

Неизвестные олигархи

Имена этих олигархов в открытых судебных документах ни разу не упоминаются. Теоретически они могли бы прозвучать на суде, который назначен на июнь 2014 года, но не обязательно состоится, поскольку на конец ноября виновными себя признали уже, по крайней мере, 18 фигурантов дела.

17-м и 18-м были 57-летний Анатолий Голубчик и 28-летний Илья Тринчер, чей отец и брат признали себя виновными за день до него.

По словам прокуроров, "Тринчер и его подельник Хиллель Нахмад управляли незаконным игорным бизнесом с высокими ставками, который обслуживал в основном клиентов-миллионеров и миллиардеров. Их бизнес использовал несколько игровых вебсайтов, которые незаконно действовали в США и ежегодно принимали ставки на исход спортивных матчей на десятки миллионов долларов... Тринчер признал, что он был руководителем и организатором незаконного спортивного тотализатора..."

Голубчик, проживающий в Нью-Джерси, "отмывал выручку от международного тотализатора и помогал вести незаконный игорный бизнес". Согласно сделке, которую он заключил с прокуратурой, он должен отдать в доход государства наличность и недвижимость на общую сумму 20 млн. долларов. Теоретически ему грозит до 20 лет тюрьмы, но на деле гораздо меньше.

Илья Тринчер согласился отдать 6 млн. долларов и черный автомобиль Porsche Cayenne 2012 года. Вынесение приговора обоим назначено на 24 марта.

"Принцесса покера"

Согласно судебным документам, сделку с прокуратурой заключил также обвиняемый Рональд Уй, который заведовал одним из отделений банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке и помогал своим подельникам отмывать незаконные доходы.

По словам прокуроров, Уй занимался так называемым "структурированием", которое в США уголовно наказуемо. Банки обязаны сообщать американским властям обо всех операциях с наличностью на сумму 10 тысяч долларов и более. Попытки обойти это правило, проводя операции с чуть меньшими суммами, квалифицируются как структурирование.

Уй должен был официально признать вину 25 ноября.

Остальные фигуранты дела продолжают настаивать на своей невиновности, Среди них выделяется светская львица 34-летняя Молли Блум по прозвищу "Принцесса покера", обвиняемая в организации незаконных азартных игр в Нью-Йорке. Она не опровергает сообщений СМИ о том, что в прошлом организовывала в Голливуде партии в покер с участием актеров Леонардо Ди Каприо, Мэтта Деймона, Тоби Макгвайра и Бена Аффлека, а также бейсболиста Алекса Родригеса из нью-йоркской команды Yankees.

Отпустили поиграть

Image caption Приговор Хиллелю Нахмаду огласят 19 марта 2014 года

Американское федеральное законодательство не запрещает азартные игры, хотя строго ограничивает их, если они ведутся между штатами и в интернете. Поэтому знатоки не удивились, когда калифорнийский адвокат Евгения Тринчера в июле попросил судью Джесси Фурмана разрешить своему подзащитному, который освобожден из КПЗ под залог, периодически выезжать из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас для того, чтобы навестить своего брата Илью, и заодно играть в тамошних казино.

Защитник обещал, что Евгений будет играть лишь в официально зарегистрированных заведениях и ежедневно докладывать судебному отделу надзора о своих выигрышах. Судья разрешил.

Американцев, которые слышали о Тайваньчике, можно, видимо, сосчитать по пальцам. В США куда более известны его подельники Нахмад, чей отец-миллиардер Давид считается крупнейшим в мире арт-дилером и коллекционером произведений искусства, и 44-летний миллионер Брайан Зурифф, исполнительный продюсер популярного телесериала "Рэй Донован", идущего по кабельному каналу Showtime.

Зурифф был первым подельником Тайваньчика, который признал себя виновным.

На минувшей неделе он также сделался первым фигурантом этого дела, услышавшим приговор.

"Пагубная страсть к картам"

18 ноября прокуратура направила судье Фурману ходатайство, в котором просила его дать Зуриффу от шести до 12 месяцев тюрьмы.

Она характеризовала его как "преуспевающего голливудского продюсера, который родился в богатой семье и управлял из Лос-Анджелеса незаконным спортивным тотализатором с высокими ставками, рассчитанным на зажиточных и знаменитых клиентов... Зурифф пользовался сайтом pinnaclesports.com и другими незаконными сайтами для азартных игр, находящимися в США, для того, чтобы открывать счета. с которых его клиенты делали ставки... Зурифф содействовал незаконным игровым операциям своих подельников Хиллеля Нахмада и Ильи Тринчера, предоставляя им счета на нескольких незаконных сайтах...".

Прокуратура иллюстрирует свое прошение пространными пассажами из тайно записанных телефонных разговоров Зуриффа с Тринчером и Нахмадом. Судя по этим записям, следователи разрабатывали их по крайней мере с начала прошлого года.

Неделю спустя адвокаты продюсера откликнулись своим ходатайством, в котором просили судью ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы. Они писали, что их подзащитный пал жертвой своей пагубной страсти к картам, от которой он теперь пытается излечиться у психологов, что он примерный семьянин, отец четырех детей и искренне раскаивается в содеянном.

К прошению защиты приложены письма десятков заступников Зуриффа, включающих двух бывших федеральных прокуроров, режиссеров Джадда Апатоу и Питера Берга и знаменитого актера Джона Войта, который подтвердил искренность его раскаяния.

Судья ограничился двухлетним условным приговором и шестью месяцами домашнего ареста, которые могут осложнить работу Зуриффа на сериале.

Он также внесет полмиллиона долларов в доход государства, заплатит штраф в 20 тысяч и должен будет провести 300 часов на общественных работах, характер которых пока неизвестен.

Новости по теме