США начали уголовное расследование "панамских документов"

  • 20 апреля 2016
Прит Бхарара Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Прит Бхарара имеет репутацию прокурора, не боящегося расследовать действия сильных мира сего

Министерство юстиции США начало уголовное расследование схем уклонения от налогов, информация о которых содержится в опубликованных в начале апреля "панамских документах".

Окружной прокурор Манхэттена Прит Бхарара сообщил об этом в письме, направленном в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ сотрудничал со средствами массовой информации в разных странах мира, в том числе с Би-би-си, в подготовке отчета о просочившихся в прессу документах панамской юридической фирмы Mossack Foncesa.

В письме прокуратуры содержится просьба к ICIJ о содействии расследованию.

"Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала уголовное расследование обстоятельств, связанных с панамскими бумагами", - сообщается в письме окружного прокурора.

"Прокуратура будет благодарна возможности как можно быстрее поговорить с любым сотрудником ICIJ, участвовавшим в проекте "Панамские документы", чтобы более подробно обсудить эту проблему", - говорится в письме.

Ограниченный доступ

Письмо не содержит информации о том, в отношении кого конкретно проводится расследование, и оно не является судебной повесткой, обязывающей ICIJ предоставить суду более 11,5 миллионов документов, оказавшихся в распоряжении журналистского консорциума.

Правообладатель иллюстрации AP
Image caption Панамские власти также заинтересовались фирмой Mossack Fonseca

Доступ к этим документам остается ограниченным и разрешен только для немногих СМИ.

Британская служба финансового контроля (FCA) сообщила, что пока не смогла получить доступ к документам.

"Большинство из нас, сотрудников организаций, занимающихся финансовым контролем, не видели то, что видели журналисты", - сказал глава британского финансового регулятора Марк Стюард.

Глава британской службы по борьбе с крупным мошенничеством Дэвид Грин, выступавший на той же встрече, сказал, что документы, к которым есть доступ, изучаются и будут изучаться на предмет наличия в них свидетельств таких злоупотреблений, как мошенничество и незаконные схемы ухода от налогов.

Он назвал этот массив данных интересным источником информации, который еще предстоит полностью проанализировать.

Последствия

"Панамские документы", которые называют крупнейшей утечкой конфиденциальной информации в истории, приподняли завесу секретности над тем, как богатые и сильные мира сего используют "налоговые гавани", чтобы спрятать свое состояние.

Эти документы уже привели к отставкам премьер-министра Исландии, испанского министра промышленности и обернулись большой головной болью для британского премьера Дэвида Кэмерона.

Ныне покойный отец Кэмерона в 1980-х годах основал офшорный инвестиционный фонд Blairmore Holdings.

Тем временем президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что его страна присоединится к международным усилиям по обеспечению большей финансовой прозрачности в мире, актуальность которой стала для многих очевидной после публикации "панамских документов".

Панама хочет избежать имиджа страны, являющейся "налоговым раем" и местом, где отмываются деньги.

"Наша цель – активно сотрудничать и быть лидером в борьбе международного сообщества с этой глобальной проблемой", – заявил Варела в ходе визита в Японию.

Он также утверждает, что Панаму несправедливо называют "налоговым раем".

"Панама – это страна, которая уважает закон", - заверил Хуан Карлос Варела.

Новости по теме