Юрлица в России будут штрафовать за отмывание денег

  • 28 октября 2015

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

В соответствии с положениями Конвенции, каждая страна, ратифицировавшая ее, принимает необходимые меры, чтобы обеспечить возможность привлечь юридическое лицо к ответственности за отмывание денег. Если конвенция будет ратифицирована в России, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

"Участие России в Конвенции повысит эффективность нашего взаимодействия с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов [...], будет являться еще одним подтверждением приверженности Российской Федерации борьбе с указанными преступлениями", - говорится в пояснительной записке к законопроекту Росфинмониторинга.

В настоящее время в России предусмотрены штрафы в размере от 10 до 60 млн рублей (от 157,5 до 944,8 тысяч долларов) только за финансирование терактов и других преступлений. На физических лиц распространяется уголовная ответственность за легализацию преступных доходов, для юридических лиц такая ответственность не предусмотрена.

Эксперты, опрошенные газетой "Ведомости", считают, что ратификация Конвенции позволит бороться с офшорами, кроме того, она призывает государства вырабатывать механизмы по раскрытию собственников.

Конвенция была открыта для подписания 16 мая 2005 года и вступила в силу 1 мая 2008 года. В настоящее время ее подписали 37 государств, 25 из них осуществили процедуру ее ратификации.