Полиция провела обыски в мадридском офисе крупного китайского банка

  • 17 февраля 2016

Полиция Испании провела обыски в мадридском офисе Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) по делу об отмывании денег, сообщает МВД Испании.

По информации испанских СМИ, были арестованы глава представительства и его заместитель.

Испанское подразделение банка подозревают в связях с криминальными группировками и в отмывании примерно 40 млн евро.

По данным следствия, которое ведут сотрудники полиции Испании, Европола и Испанской налоговой службы, преступные объединения использовали банк для перевода крупных средств в Китай легальным путем.

Обыски в ICBC проводились в рамках крупной полицейской операции против китайских криминальных группировок под названием "Змея", которая началась еще в мае прошлого года.

Представители китайского банка пока не дают комментариев по поводу обысков и арестов.

ICBC входит в "большую четверку" крупнейших государственных банков Китая.