Сбербанк проводит расследование в связи с "панамскими документами"

  • 12 апреля 2016

Сбербанк России проводит служебное расследование по "панамским документам", заявил глава банка Герман Греф.

"Мы сейчас еще не закончили исследование всех представленных нам вопросов и сделок. Я думаю, что нам еще максимум неделя понадобится. Мы очень тщательно подошли, мы создали специальную группу для проведения служебного расследования", - заявил Греф.

По словам Грефа, первые результаты расследования "очень хорошие". Как уточнил глава Сбербанка, упомянутые в расследовании сделки компании "Тройка Диалог" проводились еще до покупки актива Сбербанком.

Итоги изучения документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которым занимался Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), были опубликованы сразу в нескольких ведущих мировых СМИ вечером 3 апреля.

В документах указываются компании, которые, как утверждается, связаны с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента.

Как следует из расследования ICIJ, в том числе компания "Тройка Диалог" использовалась лицами, приближенными к Путину, для перевода государственных средств в сомнительные частные фонды. Инвестиционный фонд "Тройка Диалог" принадлежит Сбербанку с 2012 года.

Во вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Россией и Панамой о выдаче преступников и подозреваемых в совершении преступлений. Ранее Франция после публикации документов Mossack Fonseca высказалась за включение Панамы в "черный список" офшорных зон.

Сам Путин ранее назвал публикацию "панамских документов" попыткой раскачать ситуацию в стране.