В Госдуме приняты поправки о противодействии отмыванию доходов

  • 9 июля 2010

Принятый в третьем чтении законопроект предусматривает обязанность соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований законодательства РФ о противодействии отмыванию преступных доходов.

Закон устанавливает требование к банкам уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) .