Росфинмониторинг опроверг новость о банковских санкциях

  • 20 апреля 2015

Росфинмониторинг опроверг информацию о составлении списка стран, об операциях с резидентами которых российские банки должны уведомлять ведомство.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, отказавшись от других комментариев.

По сообщению Business FM, письмо существует, но в нем содержится другая информация, которую Росфинмониторинг раскрыть отказался.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо, которое направлено ведомством в банки, сообщила, что кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России.

Издание сообщило, что в список также включены страны, не выполняющие требования FATF (международной организации, борющейся с отмыванием денег), и государства, поддерживающие терроризм, уклоняющиеся от борьбы с коррупцией и попустительствующие свободному обороту наркотиков.