Во Флориде арестовали обвиняемых в незаконной торговле биткоинами

  • 22 июля 2015

Суд во Флориде арестовал 31-летнего Энтони Мурджио и 37-летнего Юрия Лебедева, обвиняемых в управлении нелицензированной биржей биткоинов.

По словам федерального прокурора Прита Бхарара, Мурджио, Лебедев и их неназванные сообщники сознательно не стали регистрировать биржу в министерстве финансов, что противоречит закону.

Прокуратура утверждает, что Мурджио и Лебедев управляли своей биржей биткоинов на сайте Coin.mx через подставную компанию. По утверждениям прокуратуры, обвиняемые сознательно работали с людьми, которые могли быть замешаны в преступной деятельности.

Обоим задержанным уже предъявлено обвинение. Прокуратура намерена требовать их перевода из Флориды в Нью-Йорк.

Мурджио и Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения, касающихся перевода денег без лицензии. Мурджио также обвиняется в отмывании денег, за которое ему грозит до 20 лет.

Биткоины в США не запрещены, но фирмы, которые пользуются этой электронной валютой для перевода денег, обязаны регистрироваться в минфине и сообщать о подозрительных транзакциях. Это связано с тем, что анонимность, присущая работе с биткоинами, может маскировать отмывание преступных доходов.