ФСБ России: брокеры перевели за границу 100 млрд рублей

  • 28 ноября 2011
Деньги Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption По данным ФСБ, в преступную группу входили несколько финансовых организаций

В России пресечена деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков, в том числе системообразующих, более 100 млрд рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, Недялков задержан и помещен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье - семь лет заключения.

Ранее официальный представитель главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук сообщил, что участники группы подозреваются в выводе денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка.

"Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг", - сказал Пилипчук Интерфаксу.

По данным полиции, "в результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей".

Неоднократно судим

Новости по теме