Hollanda'da "posta kutusu" dolandırıcılarına eş zamanlı baskın

  • 2 Haziran 2016
Telif hakkı Openbaar Ministrie

Hollanda'da, dünya çapında yüzbinlerce kişiye gönderilen sahte mektuplar aracılığıyla dolandırcılık yaptıkları gerekçesiyle 6 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ülke genelinde 10 ayrı noktada düzenlenen baskınlarda milyonlarca euro nakit para, çek, pahalı saatler, lüks otomobiller ve sanat eserlerine el kondu.

Milyonlarca euroyu bulduğu belirtilen dolandırıcılık olayı, ABD'deki kurbanların Hollanda kökenli şirketler hakkında savcılığa yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı.

ABD makamları, posta kutuları işletmesi yapan bu şirketlere ilişkin bilgilleri Hollandalı yetkililere iletti.

Hollanda Finansal İstihbarat ve Takip Kurumu (FIOD) ile savcılık, dolandırıcılık iddialarında adı geçen şirketleri takibe aldı.

"Dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüsle" suçlanan şirketlere ait adresler, FIOD ekipleri tarafından Perşembe günü eş zamanlı olarak basıldı.

Hollandalı savcıya göre, posta kutusu işleten şirketlerin yöneticileri, dünya çapında yüzbinlerce kişinin sahte mektuplarla dolandırılmasında "kolaylaştırıcı rol" üstlendi.

"Para ödülü kazandınız..."

Posta kutularını boşaltmakla görevli bu şirketler tarafından ABD, İngiltere, İsviçre, İtalya, Fransa ve Japonya başta olmak üzere yüzbinlerce kişiye sahte mektup gönderildi.

Gönderilen kişilere ismiyle hitap edilen mektuplarda, para ödülü ya da çek kazandıkları ama bunu almak için hala başvuru yapmadıkları belirtildi.

Sahte mektup gönderilen kişilerden, kazandıkları ödülü alabilmeleri için, Hollanda merkezli posta kutusu adresine 20 ile 45 euro arasında değişen miktarlarda para göndermeleri istendi.

Hollanda kökenli şirketler, bunun için 300 farklı posta kutusu numarası kullandı. Sahte mektuplar sayesinde dünya çapında yüzbinlerce kişi, milyonlarlarca euro zarara uğratıldı.

Savcılığa göre, posta kutularına gönderilen bu paraların bir kısmı, Hollanda kökenli şirketlere komisyon olarak verildi.

Para ve çek dolu binlerce zarf

Amsterdam, Heerlen, Utrecht başta olmak 10 ayrı kentteki adreslere yapılan baskınlarda, içinde nakit para ve çek bulunan binlerce zarf ele geçirildi. Bu zarfların, dolandırılan kurbanlar tarafından gönderildiği belirtiliyor.

Utrecht kentindeki baskında da, paletler üzerinde gönderilmeye hazır çok sayıda mektup bulundu.

Baskınlar sırasında yarım milyon euro nakit para ile banka çekleri, pahalı saatler, sanat eserleri, lüks otomobillere ve şirketlere ait banka hesaplarına el kondu.

Savcılık, asıl suçluların Hollanda'da olmadığını düşünüyor. Savcılığa göre, baskın yapılan Hollanda kökenli şirketler, sadece posta kutuları aracılığıyla dolandırıcılık şebekesine yardımcı oldular.

Dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın uluslararası çapta sürdürüldüğü belirtiliyor.