防洗钱 禁兑买500欧元纸币

500欧元面额的纸币
Image caption 几乎所有500欧元面额的纸币都被洗钱分子和犯罪团伙掌控。

英国外汇交易商从5月13号开始起,停止兑卖面额为500欧元的纸币,原因是警方发现这种纸币主要是被犯罪集团用来从事各种非法洗钱活动。

英国重大有组织犯罪局(The Serious Organised Crime Agency, Soca)日前表示,目前这种纸币的90%都被犯罪团伙、毒贩和洗钱分子所使用。

Soca的副局长因·克拉克斯顿(Ian Cruxton)表示,500欧元面值的钞票已经成为犯罪分子用于藏匿并转移现金的首选。

这项措施意味着任何人都无法在英国的外汇兑换处兑买500欧元的纸币,但警方并不限制外国游客在外汇兑换部门卖出这种面额的纸币。

大面额现金

Soca表明,一项为期8个月的调查显示,几乎所有500欧元面额的纸币都被洗钱分子和犯罪团伙掌控。

据估计,在英国流通的所有500欧元面额的纸币总额达到5亿欧元——然而其中只有不到10%的纸币兑卖给了合法游客及商人。经济犯罪调查专员表示,这种面额的纸币在英国已不具备法律上的可信度。

与此同时,警方发现大量的毒贩一直都在通过兑换大面额纸币来完成大额的现金转移。因·克拉克斯顿告诉BBC说,“当犯罪分子期望带着大额的现金在英国进出时,最好的方式就是减小现金包的体积,以及被发现的风险。500欧元面额的纸币当之无愧成为第一犯罪团伙的第一选择。”

克拉克斯顿先生继续说,“现在在柜台兑买500欧元的纸币是不可能了。这项措施将为犯罪分子造成影响——这意味着他们将用其他的方式来转移赃款。”

500欧元面值的纸币在洗黑钱和毒品交易等犯罪活动中一直都起着非常重要的作用。警方强令这种货币推出英国市场的措施无疑会让那些罪犯的行动遇到更多的限制和困难。

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