匯豐銀行將關閉所有英國居民澤西島帳戶

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匯豐銀行(HSBC)將關閉所有在英國居住的客戶於澤西島開辦的離岸帳戶,此前匯豐銀行計劃對上述客戶的身份和地址信息進行逐一核查。

根據BBC看到的資料,除了匯豐銀行,其他其他銀行機構也在對澤西島客戶的身份和地址信息進行核查。

匯豐銀行表示,正在採取措施避免銀行服務被濫用。

有分析人士指出,包括匯豐銀行在內的銀行機構對客戶信息的核查其真正目的在於確保銀行離岸賬戶不會被用來偷逃稅款,此前一系列相關案件的曝光顯示不法分子通過銀行離岸賬戶偷逃稅款的行為有蔓延擴大之勢。

澤西島上的銀行賬戶持有者已經被告知攜帶自己的護照和地址詳細信息前往當地的銀行分支機構接受核查,否則他們的賬戶將會被銀行關閉。

澤西島首席長官伊恩·高如斯特(Ian Gorst)在接受英國廣播公司採訪時表示,銀行必須遵守現有法律。

「銀行必須知道客戶是誰、存在銀行的資金來源以及他們用這些資金去幹什麼。」

「如果銀行自身也不能對這些監管的問題感到滿意,那麼就應該決定關閉這些帳戶。」

據信這是更大範圍的銀行「脫險」措施的一部分,各大銀行都努力遵守一系列全球反弄虛作假和財務透明的規則。

在此之前一系列個案高調曝光,銀行就離岸帳戶和外國帳戶用來逃稅的指稱接受調查。

英國海關與稅務總署(HMRC)早在2012年就就啟動了一項針對匯豐銀行澤西島分支機構的調查。

英國海關與稅務總署此前懷疑由英國居民利用設立在澤西島匯豐銀行的銀行賬戶進行洗錢和偷逃稅款。

英國《每日電訊報》當時報道稱,超過4000人(包括一名毒販和其他金融界人士)在匯豐銀行澤西島分支機構開設賬戶的英國居民面臨涉嫌金融和稅務問題。

英國海關與稅務總署表示目前其正在對相關的170起案件進行調查研究,被調查者補繳的稅款以及處罰金總額或將達到1000萬到2000萬英鎊。

不過,據BBC英國廣播公司了解,就此不太可能出現任何刑事檢控。

(編譯:羅玲 責編:尚清)

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