Панамагейт: засновників компанії Mossack Fonseca затримали

Засновник компанії Рамон Фонсека Копирайт изображения Reuters
Image caption Засновник компанії Рамон Фонсека стверджує, що з його фірми зробили "цапа-відбувайла"

У Панамі затримали засновників юридичної компанії Mossack Fonseca, яка стада відомою завдяки офшорному скандалу "панамагейт", в якому фігурували впливові світові політики та бізнесмени. Власників Mossack Fonseca звинувачують у причетност до корупції.

Рамон Фонсека і Юрген Моссак затримали через кілька годин після обшуків, які провела Генпрокуратура Панами в офісах фірми, повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE із посиланням на адвоката Еліаса Солано.

Панамська влада звинувачує Mossack Fonseca у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти як хабарі високопосадовцям із різних країн.

У заяві офісу генпрокурора повідомили, що звинувачення у справі про відмивання грошей пред'явили 17 особам, які пов'язані з бразильським концерном. Імена обвинувачених не називають.

Відразу після обшуків в Mossack Fonseca один із її засновників Рамон Фонсека заявив, що його фірма не пов'язана Odebrecht, але з неї зробили "цапа-відбувайла". За його словами, це відволікає слідство від тих, хто отримував хабарі.

Пан Фонсека стверджує, що в числі тих, хто отримував хабарі - президент Панами Хуан Карлос Варела. Варела нібито сам розповів пану Фонсека, що в 2014 році отримав від Odebrecht гроші на виборчу кампанію.

Президент Варела заперечує звинувачення, заявляючи, що кошти, які він отримав були "політичними пожертвами", а не хабарами.

Odebrecht є найбільшою будівельною компанією Південної Америки. У Бразилії вона довгий час була основним підрядником державної нафтової компанії Petrobras.

Влітку 2015 року президент Odebrecht Марселу Одебрехт був затриманий федеральною поліцією Бразилії. У березні 2016 року його визнали винним у корупції і відмиванні грошей, його засудили до 19 років позбавлення волі.

Копирайт изображения Getty Images
Image caption У січні 2017 року розслідування призупиняли через скарги на дії слідчих, яку подали до конституційного суду Панами

Колишній керівник визнав, що Odebrecht роздала хабарів на 800 млн доларів у Латинській Америці.

У справі Odebrecht фігурує і колишній президент Бразилії Луїс да Сілва, якого підозрюють у лобіюванні інтересів будівельного конгломерату за кордоном.

У п'ятницю, 10 лютого стало відомо, що суд Перу видав ордер на арешт колишнього президента країни Алехандро Толедо, якого підозрють у отриманні хабарів від Odebrecht.

"Панамські документи"

Про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні минулого року. У документах згадують 72 колишніх та теперішніх глав держав, а також високопосадовців, бізнесменів та діячів культури.

Зокрема, у документах фігурував прем'єр-міністр Ісландії, який невдовзі після скандалу пішов у відставку, родичі колишнього прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона. Також там є дані про віолончеліста Сергія Ролдугіна, якого називають другом президента Росії Володимира Путіна.

За словами засновників компанії, преса отримала документи після того, як фірму атакували хакери. Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів "злочином".

Проте генпрокуратура Панами незабаром заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, які згадують у "панамських документах".

Новини на цю ж тему