Нацбанк знайшов підозрілі операції у 22 банках

гроші Копирайт изображения unian

Нацбанк направив правоохоронцям листи з інформацією про підозрілі операції, які проводили клієнти 22 банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Йшлося про інформацію, яка стосувалася ризикових фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України.

Це може свідчити про виведення капіталів з країни, заявили у НБУ.

У першому півріччі 2017 року НБУ направив до правоохоронних органів 10 таких листів.

У Нацбанку кажуть, що банки мають виявляти ризикові фінансові операції і встановлювати реальних власників юросіб.

Валерія Гонтарєва, яка написала заяву про відставку з посади голови НБУ, заявляла раніше, що Нацбанк розпочав очищення банківської системи від "банків-мийок".

У січні 2014 року в Україні працювали 180 банків, на 1 лютого 2017 року їхня кількість скоротилася до 93.

Новини на цю ж тему