"Тедис Украина" уплатила 300 млн грн штрафа - Луценко

"Тедіс Україна" Копірайт зображення TEDIS-UKRAINE.COM.UA

По результатам обысков у руководителей компании "Тедис Украина" в госбюджет перечислено 300 млн грн штрафа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, это крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета.

Проведение обысков было санкционировано судом.

Расследование в рамках уголовного производства продолжается, сообщил генпрокурор.

В конце марта правоохранители провели обыски на 100 объектах по всей Украине, в частности, в офисах крупнейшего табачного дистрибьютора ООО "Тедис Украина".

Обыски были связаны с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

Как сообщил Юрий Луценко, следствие установило, что владельцем "Тедис Украина" является гражданин России Игорь Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Однако, несмотря на запрет, в 2015-2017 годах компания вывела за пределы Украины 2,5 млн гривен.

"Тедис Украина" тогда заявила, что "осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле и строит бизнес, который генерирует значительную часть поступлений налогов в бюджет Украины".

На фоне расследования министр внутренних дел Арсен Аваков требовал отставки руководства Антимонопольного комитета.

Новости по теме