Standard Chatered dàn xếp với New York

Cập nhật: 10:20 GMT - thứ tư, 15 tháng 8, 2012
Standard Chartered

Standard Chartered bị DFS cáo buộc rửa tiền cho Iran hồi đầu tháng Tám

Standard Chartered đồng ý trả 340 triệu đô la Mỹ cho các nhà chức trách New York nhằm dàn xếp cáo buộc vụ rửa tiền với tổng trị giá 250 tỷ đôla với Iran.

Phiên tòa được ấn định vào ngày thứ Tư cũng bị hoãn.

Tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng tại Anh, Peter Sands đang ở New York để thỏa thuận với các nhà cầm quyền.

Ngân hàng này thừa nhận một số giao dịch vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, nhưng cũng nói rằng tổng số tiền chỉ ở mức 14 triệu đô la.

“Sở giám sát Dịch vụ Tài chính New York (DFS) và ngân hàng Standard Chartered đạt đến thỏa thuận dàn xếp vụ việc mà DFS nêu ra ngày 06 tháng 8, 2012”, theo thông cáo từ phía nhà chức trách New York.

"Hai bên đồng ý về số tiền đã giao dịch là ít nhất 250 tỷ đô la”.

Tuyên bố ngắn gọn từ Standard Chartered xác nhận 340 triệu đô đã được thỏa thuận.

"Văn bản thỏa thuận gồm những điều khoản chi tiết về vụ dàn xếp sẽ được soạn và sớm gửi ra”.

Ngân hàng cũng nói họ sẽ tích cực hợp tác với các nhà chức trách Mỹ.

Nhắm mắt làm ngơ

"Mức phạt 340 triệu đô la là khá nặng, nhưng chưa đích đáng."

Mark Gregory, phóng viên kinh tế BBC ở New York

Theo thông cáo về điều khoản của vụ dàn xếp, Standard Chartered sẽ phải trả ‘phí phạt’ 340 triệu đô la cho DFS.

Ngân hàng này cũng sẽ phải chấp nhận bị cài đặt một hệ thống giám sát trong vòng ít nhất hai năm để kiểm soát những vụ chuyển tiền từ chi nhánh ở New York và báo cáo trực tiếp tới những nhà kiểm soát.

"Hơn thế nữa, các thanh tra của DFS sẽ sắp xếp để đến theo dõi ngay tại chi nhánh ngân hàng,” theo thông cáo viết.

Các điều khoản thỏa thuận cũng ra quy định quyền cho các nhân viên văn phòng ở New York được kiểm tra sổ sách các vụ chuyển tiền.

Phóng viên phụ trách kinh tế của BBC ở New York, Mark Gregory nói, 340 triệu đô la là ‘mức phạt khá nặng, nhưng chưa đích đáng' nếu cả hai bên không đạt được thỏa thuận trên.

Chẳng hạn, DFS đã nhắc đến việc thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của Standard Chatered ở New York.

'Bất ngờ'

Tuần trước, DFS ở New York cáo buộc đơn vị ngân hàng ở Hoa Kỳ che giấu bất hợp pháp khoảng 60,000 giao dịch với có tổng giá trị lên tới 250 tỷ đô la trong suốt gần một thập kỷ.

Trung tâm giám định này cũng buộc tội ngân hàng đặt tại London là ‘một tập đoàn yếu kém’ khi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về những sự việc liên quan đến Iran.

Ông Sands trả lời, ông ‘hoàn toàn bất ngờ’ về những tấn công mạnh mẽ từ phía DFS, mà ông gọi là ‘thiếu cân bằng”.

Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận có 300 giao dịch vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

"Những việc này là sai trái và chúng tôi rất tiếc là có những chuyện như thế xảy ra,” ông Sands nói.

Iran chart

Iran 'làm tiền' từ dầu lửa như thế nào

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.