美警方調查傳銷詐騙 牀墊搜出2000萬現金

A US Attorney's office photo shows $20m seized in a box spring of a bed in Massachusetts. 圖片版權 Twitter

美國司法當局在調查一項傳銷詐騙案時,從馬薩諸塞州的一所公寓的一個牀墊裏面搜出2000萬美元的現金。

這筆現金據信同一項涉及10億美元的傳銷案有關,聲稱經營互聯網電話業務的公司TelexFree操縱了這項傳銷詐騙活動。

聯邦檢察官表示,這家已被取締的公司欺詐了大約100萬人,涉案金額10億美元。

警察在跟蹤28歲的巴西籍嫌疑人羅沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)時發現了這筆現金,羅沙已遭到指控。

美國馬薩諸塞州檢察官辦公室說,這筆現金就是在羅沙的公寓裏發現的。

羅沙遭到逮捕,並受到洗錢罪名的指控。

法院作出裁決,認定羅沙存在危險,拒絶保釋。

檢察官說,羅沙只是整個詐騙犯行動的一部分,他通過香港洗錢,把大筆資金轉移到巴西。

美國聯邦檢察官說,TelexFree誘騙投資者向公司的計劃投資,然後用新投資者提供的資金支付老投資者,而這些投資者往往是家人或朋友關係。

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