中銀支付60萬歐元就洗黑錢案庭外和解

A man is silhouetted in front of a Bank of China"s logo at its branch office in Beijing, in this July 14, 2014 file photo 圖片版權 Reuters
Image caption 意大利檢察部門在2015年起訴中銀,並一度尋求297名嫌疑人。

中國銀行在意大利捲入的45億歐元洗黑錢案件,法庭文件顯示,中銀星期五(2月17日)同意支付60萬歐元(約440萬人民幣)庭外和解。

佛羅倫薩法院星期五的聆訊中,四名中銀米蘭分行職員,因未能舉報非交轉賬的洗黑錢罪名成立,被判緩刑兩年,另一項使用黑手黨控罪獲撤銷。

中銀表示庭外和解不等同認罪,只是想盡快完結審訊。

檢方指在佛羅倫薩和普拉托附近居住的中國人,涉嫌於2006年至2010年間,從意大利把超過45億歐元匯到中國,其中一半是透過中國銀行轉賬。

意大利當局就這個名為「金錢之河」的調查行動,在2015年向中銀提出檢控,一度尋求297名嫌疑人受審。

檢方稱這筆錢相信與逃稅、剝削非法勞力、售賣冒牌貨等非法活動有關。

法院下令中銀支付相信是從非法運作所獲取的98萬歐元。

中銀髮聲明,否認有干犯任何罫行,強調支付罰款和解並非認罪,只是想避免冗長的審訊,讓米蘭分行專注發展業務,並指米蘭分行尊重國家及國際法律。

圖片版權 AFP/Getty Images
Image caption 2013年,意大利托斯卡納普拉托的紡織廠大火燒死來自中國的七名勞工,華人在當地的地下經濟引起外界關注。

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