1MDB: 미 법무부, 전직 골드만삭스 임원들 말레이시아 국부펀드 횡령 연루 혐의로 기소

존 로우(오른쪽)가 2013년 '울프 오브 월스트리트'의 주연 배우 레오나르도 디카프리오와 함께 사진을 찍고 있다 Image copyright Getty Images
이미지 캡션 존 로우(오른쪽)가 2013년 '울프 오브 월스트리트'의 주연 배우 레오나르도 디카프리오와 함께 사진을 찍고 있다

전직 골드만삭스 임원 두 명과 말레이시아 금융업자 조 로우가 세계 최대 규모의 금융 스캔들에 연루됐다.

미국 법무부는 이들이 말레이시아의 국영투자기업 IMDB로부터 수십억 달러를 빼돌리는 데 가담했다고 한다.

법무부는 전직 골드만삭스 임원 한 명은 죄를 인정했다고 말했다.

다른 전직 골드만삭스 임원은 체포됐으나 로우는 여전히 오리무중이다.

미국 검찰 측에 따르면 로우는 정부 관계자들과 연줄이 있으며, 1MDB의 펀드의 비공식 자문위원으로 활동했다고 하며 로우의 법률팀은 성명을 통해 그가 결백하다고 주장하고 있다.

그는 앞서 말레이시아에서 제기된 혐의를 부인했으며 말레이시아에서 공정한 재판을 받는 게 "불가능"할 것이라고 덧붙였다.

"로우 씨는 모든 증거가 드러날 때까지 대중들이 열린 마음을 갖고 있길 요청할 따름입니다. 그는 증거들이 자신의 결백을 입증할 것이라고 믿습니다." 성명은 이렇게 말했다.

1MDB 펀드의 모금을 도왔던 골드만삭스는 1일(현지시간) "이 문제를 수사하고 있는 모든 당국과 협력을 계속하고 있다"고 말했다.

무슨 일이 있었나?

이번 건은 1MDB 스캔들과 관련해 미국이 처음으로 기소를 한 사례다. 당국은 이 국부펀드로부터 수십억 달러가 횡령돼 예술품, 부동산, 개인용 제트기를 구입하는 데 사용됐으며 심지어 레오나르도 디카프리오가 주연한 영화 '울프 오브 월스트리트'에도 투자됐다고 한다.

이 스캔들로 전세계에서 수사가 시작됐고 올해 초 전직 말레이시아 총리 나집 라작이 선거에서 패배하게 되는 데 한몫을 했다. 라작 전 총리는 자신이 설립한 1MDB 펀드에서 7억 달러(한화 약 8천억 원)을 횡령했다는 혐의를 받는다.

라작 전 총리는 부패, 직권남용, 배임 혐의로 말레이시아에서 기소됐다. 그의 부인 로스마 맨서는 돈세탁 혐의로 기소됐다. 부부 모두 범법행위를 부인하고 있다.

미국 당국은 앞서 펀드의 돈으로 구입한 것으로 알려진 사치품, 현금 등을 회수하기 위해 민사 소송을 제기한 바 있다.

새로운 혐의는 무엇인가?

이번 기소 건에서 검찰 측은 전직 골드만삭스 임원인 팀 리스너와 로저 응이 로우와 함께 1MDB 사업을 골드만삭스가 따낼 수 있도록 정부 관계자에게 뇌물을 공여했다고 한다.

골드만삭스는 이전에 로우를 클라이언트로 받아들이길 거부한 바 있다. 감사부에서 그의 돈의 출처에 대해 우려를 제기했기 때문.

그러나 이번 기소 건에서 다른 골드만삭스 직원들을 비롯, 리스너와 응은 로우가 연관됐다는 사실을 숨겼다고 검찰은 말한다.

기소장에 따르면 결국 이들은 2012년과 2013년 세 번의 채권 조달을 통해 1MDB펀드에 65억 달러(한화 약 7조 3천억 원)를 조달했고, 골드만삭스는 이를 통해 6억 달러 (한화 약 7천억 원)의 수입을 올렸다.

이 자금은 개발 사업을 지원하도록 의도됐으나 미 검찰은 기소자 셋이 미국 금융 시스템을 통해 27억 달러 이상을 "돈세탁하는 데 공모"했다고 말한다.

이들은 이 돈으로 뇌물을 제공하고 "자기 자신들과 친척들의 개인적 이익을 위해" 썼다고 한다.

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이미지 캡션 나집 전 총리와 연관된 부동산에 대한 압수수색 결과 수백만 달러 어치의 사치품들이 발견됐다

용의자들의 반응은?

앞서 말레이시아에서 기소된 로우는 이번에도 자신의 무고를 주장했다. 그는 말레이시아의 기소가 정치적으로 내려진 것이라고 말했다.

골드만삭스의 동남아시아 지역 회장이자 상무이사로 일했던 레스너는 돈세탁에 공모하고 미국의 뇌물방지법을 위반한 것을 인정했다.

2016년 2월 골드만삭스를 떠난 레스너에게는 4370만 달러(한화 약 500억 원)의 추징금이 부과됐다.

응은 2014년 5월 골드만삭스를 떠날 때까지 상무이사로 일했다. 그는 1일 말레이시아에서 체포됐다. BBC는 아직까지 그를 대변하고 있는 변호사와 접촉할 수 없었다.

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