España: advierten de narcolavado en giros de inmigrantes

Euros
Image caption El dinero se enviaba a Ecuador y Colombia.

Detrás de "Los detallitos de Alexandra", una humilde tienda de ropa en un barrio popular de Madrid, funcionaba una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, aseguran las autoridades.

La propietaria del negocio, la ecuatoriana Jenny Alexandra Fasce, es acusada de fomar parte de una red que "lavó" hasta US$280 millones en sólo tres años haciéndolos pasar por remesas de inmigrantes, según la policía española. El caso ha generado más atención acerca de la infiltración del narcotráfico en los giros de los extranjeros a sus países de origen.

El dinero se enviaba a Ecuador y Colombia y uno de los beneficiarios era Juan Manuel Gómez Buitrago, a quien la Fiscalía General colombiana vincula con la guerrilla de las FARC.

Alexandra fue detenida recientemente con otras cuarenta personas dentro de la Operación Espejo, que comenzó hace dos años cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) detectó un aumento muy elevado en el envío de remesas hacia estos países.

Vulnerabilidad

La operación ha evidenciado la vulnerabilidad de estas transacciones que se han convertido en una de las primeras fuentes de divisas en varios países latinoamericanos. A pesar de la crisis económica, España sigue siendo el principal origen de las remesas que salen de Europa (US$10.400 millones se estiman para este año), según la Comisión Europea.

Las autoridades creen que alguna parte de esos recursos corresponden a dinero del nacrotráfico. "La mayor parte de las actividades delictivas genera sus beneficios en forma de efectivo, y la primera fase para su posterior lavado es precisamente la introducción de ese efectivo en el sistema financiero.

Con las remesas se consigue que un movimiento de fondos figure a nombre de un tercero y que la entidad registrada le de cierta legitimidad", apuntan desde la SEPBLAC.

A pesar de la vulnerabilidad al blanqueo de dinero, desde los países receptores de remesas se escuchan voces que piden no "satanizar estos ingresos".

"Decir que las remesas son puro narcotráfico, fuera de ser una falta de respeto es una afirmación ridícula. La tenencia de dólares en efectivo es un fenómeno generalizado en el mundo, narco y no narco", señaló en su momento el ex ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla.

Red de lavado

Las autoridades detrás de la Operación Espejo señalan que Jenny Alexandra Fasce se quedaba con una cifra de entre un 3% y un 6% de cada remesa, pero no siempre era ella la que giraba.

Según la policía, había montado una red con colombianos y ecuatorianos que cedían sus datos y su documento de identidad (a cambio de unos US$250 al mes) para que ella abriera cuentas de transferencia a sus nombres en diferentes casas de envío.

Las transacciones no podían sobrepasar los US$1.300 para que no levantaran sospechas.

"Las organizaciones criminales han optado por atacar el punto más débil del sistema: los agentes (casas de envío). Son ya varios los casos en que las personas físicas ordenantes de los giros se sustituyen por un listado de identidades (ficticias, o falsificadas, o utilizadas sin el consentimiento de su titular). De esta forma es el agente quien confecciona series de giros con ordenantes y beneficiarios ficticios", detallan en la SEPBLAC.

Informalidad

En ese sentido, la Agencia Nacional de Agencias de Envío de Dinero (ANAED), señala que "más del 50% de las remesas enviadas desde España son informales y no están cuantificadas en las estadísticas oficiales".

Iñigo Moré, director del grupo de estudio remesas.org, advierte que "éste dinero no está sujeto al control de los organismos reguladores".

"En 2007 cuando los inmigrantes enviaron US$11.000 millones a sus países de origen por los cauces autorizados, al menos US$2.200 millones cruzaron la frontera por distintos mecanismos irregulares, principales el autotransporte", detalla en el estudio "Inmigración y Remesas informales en España".

En cualquier caso, el volumen de las remesas parece resistir la crisis con holgura. Después de seis trimestres consecutivos de estancamiento en España, los giros han vuelto a crecer un 4.96% (US$2.500 millones) en el segundo trimestre de 2010.

"La renta global salarial de los inmigrantes no crece pero sí han cambiado las estrategias de gasto. Los inmigrantes encaran la situación haciendo economías, usando ahorros, o incluso desreagrupando familiares", comentan en remesas.org.

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