¿Qué hizo BNP Paribas para enfrentar una multa récord de Estados Unidos?

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El banco francés BNP Paribas tendrá que pagar una multa sin precedentes de US$8.834 millones a Estados Unidos por entrar en transacciones con países objeto de sanciones por Washington.

En una conferencia de prensa este lunes en el Departamento de Justicia, el director del FBI James Comey y Eric Holder, Fiscal General de EE.UU, hicieron el anuncio de lo que ya anticipaban varios analistas.

El mismo presidente del banco, Jean-Laurent Bonnafe, había dicho en una declaración el viernes que su banco sería "duramente castigado" y que esperaba "pasar la página" de este episodio.

La multa no tiene precedentes en la historia de las penalizaciones del gobierno estadounidense a entidades financieras extranjeras por desobedecer el régimen de sanciones impuesto por Washington.

BBC Mundo le explica de qué se trata la sanción y qué hizo la entidad financiera para merecerla.

La multa

El BNP Paribas acordó pagar una multa de US$8.834 millones a EE.UU., por desobedecer las sanciones económicas impuestas contra Sudán, Irán y Cuba.

Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el banco se declaró culpable de los dos cargos criminales por los cuales fue acusado: falsificar reportes financieros y conspirar contra EE.UU..

Es la multa más alta jamás impuesta por violación de sanciones y representa cerca del 80% del total de las ganancias del BNP Paribas durante 2013, que llegaron a US$ 11.200 millones.

En abril, el banco había anunciado que tenía apartados US$1.100 millones para cubrir los costos de la multa pero el Departamento de Justicia tenía una cifra mucho más alta en sus cálculos.

La multa incluye además la prohibición impuesta a BNP Paribas para efectuar ciertas transacciones en dólares durante un año a partir del 1 de enero de 2015.

El ente regulador de EE.UU. también anunció que 13 personas tendrán que dejar de trabajar para el banco como parte del acuerdo, incluido al jefe de operaciones Georges Chodron de Courcel.

Las causas

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Image caption EE.UU. ha endurecido sus castigos a quienes hagan transacciones con naciones embargadas por él.

El BNP aceptó responsabilidad por haber efectuado operaciones bancarias para ocultar transacciones de venta de petróleo y gas de Sudán e Irán, así como otros negocios con Cuba.

El banco ocultó transacciones a través de empresas en varios lugares del mundo para disfrazar el origen del dinero.

El BNP Paribas había protestado en repetidas ocasiones que no había violado ninguna ley europea, pero los fiscales estadounidenses dicen que no viene al caso.

Al BNP Paribas operar en EE.UU. por medio de las entidades Bank of the West y First Hawaiian Bank está obligado a cumplir la ley estadounidense.

EL banco, según las autoridades estadounidenses, violó la Ley de Poderes Económicos Internacional de Emergencia (IEEPA, por su sigla en inglés) que prohíbe el comercio con los gobiernos de países sancionados.

Durante varios meses, investigadores en EE.UU. revisaron los reportes presentados por el banco y detectaron las irregularidades de negocios valorados en miles de millones de dólares.

BNP es el séptimo banco que acepta una sanción por violar el regimen de sanciones estadounidenses a algún país, pero el primero que se declara culpable.

Al hacerlo, se libera de cualquier acción penal contra sus directivos y empleados, reduciendo el castigo a la multa y las retricciones dentro del territorio estadounidense.

Precedentes

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Image caption El anuncio de la multa fue hecha por el director del FBI y el Fiscal Genral de EE.UU..

En mayo el banco Credit Suisse acordó pagar una multa de US$ 2.600 millones al ayudar a evasores de impuestos a no pagar lo que debían en EE.UU.

En 2012, el banco con sede en Reino Unido Standard Chartered pagó un total de US$ 674 millones a las autoridades estadounidenses por también violar las normas de sanciones con Irán.

Las autoridades de EE.UU han intensificado recientemente las acciones contra bancos que violen las leyes de lavado de dinero y evasión de impuestos, entre otras violaciones.

Reacciones

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Image caption El presidente del BNP Paribas anticipó la dura multa el vienes en una declaración.

El canciller francés Laurent Fabius dijo que una multa de tal cantidad será "un problema muy serio" y es una "decisión injusta y unilateral" y "no es razonable".

Por su parte, el presidente de BNP Paribas dijo en un comunicado después de concerse la decisión que lamenta "profundamente la mala conducta que llevó a esta decisión", resaltó que aparte del impacto que tendrá la multa en su empresa, el banco presenta "sólidos resultados este trimestre".

El presidente francés Francois Hollande había instado a su homólogo estadounidense Barack Obama a interceder por el banco, pero éste había dicho que ese era un asunto exclusivamente jurídico.

El ministro de Finanzas de Francia Michel Sapin dijo que el BNP Paribas "podrá financiar su actividad económica de manera satisfactoria".

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