Швейцарский банк заплатит штраф за нарушение санкций США

  • 17 декабря 2009
Логотип Credit Suisse
Image caption Credit Suisse также обвиняется в пособничестве Ливии, Судану и Бирме

Руководство швейцарской банковской группы Credit Suisse согласилось на выплату 536 миллионов долларов штрафа за нарушение американских санкций против Ирана.

Согласно документам, сопровождавшим это решение, банкиры систематически скрывали личности клиентов из Ирана, оперируя в их интересах миллионами долларов.

Credit Suisse также обвиняется в помощи Ливии, Судану и Бирме избежать действия санкций.

Это уже второй банк, которому пришлось заплатить сотни миллионов долларов за помощь своим клиентам обходить американские законы.

Фальшивые данные

В январе 2009 года британский банк Lloyds TSB выплатил властям США штраф в размере 350 млн долларов после обвинений в фальсификации данных, что позволяло лицам из Ирана, Ливии и Судана вести дела с американскими компаниями.

В судебных документах говорится, что вслед за тем, как Lloyds отказался от подобных операций в 2003 году, иранские банки начали сотрудничать с Credit Suisse.

По информации американской стороны, в 2006 году швейцарские банкиры стали сворачивать свою деятельность, помогавшую избегать санкций.

У правительства США есть полномочия вести расследование в отношении иностранных финансовых организаций – даже их операций с партерами из других стран – если эти компании связаны с американским бизнесом.

Новости по теме