Обвинения в отмывании денег ударили по акциям банка

  • 7 августа 2012
Логотип банка Standard Chartered Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Расследование операций Standard Chartered заняло девять месяцев

Акции британского банка Standard Chartered резко упали, несмотря на то, что его представители категорически отвергают обвинения в сговоре с Ираном с целью отмывания денег.

На торгах утром во вторник акции банка упали на 15% на Лондонской бирже и на 16% - в Гонконге.

В понедельник Департамент по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что банк Standard Chartered в течение почти 10 лет отмыл около 250 млрд долларов.

Согласно заявлению департамента, британский банк скрывал нелегальные операции с "иранскими финансовыми организациями" в обход санкций США против Тегерана.

По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тыс. секретных операций такого рода.

Однако банк заявил, что он категорически опровергает "как сами факты [нелегальных операций], так и детали", представленные Департаментом по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк.

"Неполная картина"

Американские власти назвали британский банк Standard Chartered "мошеннической организацией" и предписали дать официальные объяснения в связи с "очевидными нарушениями закона".

Финансовый регулятор также заявил о намерении провести официальные слушания по "оценке денежных взысканий". Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии.

Однако банк обвинил Департамент по оказанию финансовых услуг в том, что он не представил "полной и точной картины фактов".

По словам представителей Standard Chartered, в банке регулярно проводились проверки трансакций периода 2001-2007 годов, главным образом связанных с Ираном, и о результатах этих проверок регулярно сообщалось американским властям.

В заявлении банка говорится: "Как мы уже поставили в известность власти США, более 99,9% трансакций, имевших отношение к Ирану, соответствовало инструкциям по так называемым U-turn сделкам".

Речь идет о посреднических трансакциях, которые берут начало за пределами США в неиранских зарубежных банках и проходят через финансовую систему США на пути в другие неиранские иностранные банки.

Общая сумма трансакций, которые прошли с нарушением правил сделок по U-turn, составила всего14 млн долларов, утверждает Standard Chartered.

Инструкции против правил

Представители Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк заявили, что расследование связей банка с иранскими властями и компаниями проводилось в течение девяти месяцев.

По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную.

Как сообщается, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

В многочисленных посланиях по электронной почте, датируемых еще 1995 годом, юристы банка советовали его сотрудникам способы, с помощью которых можно было обходить санкции США против Ирана.

Так, в 2001 году банковский советник по правовым вопросам писал в своих рекомендациях: "Наши платежные поручения [для иранских клиентов] не должны идентифицировать клиента либо причину платежа".

В 2006 году глава американского отделения Standard Chartered отправил по электронной почте предупреждение своим лондонским коллегам, говоря о несоизмеримости получаемой прибыли с потенциальным риском, который может оказаться катастрофическим для репутации банка.

Однако его предупреждения были проигнорированы лондонской штаб-квартирой банка, продолжившего, по словам американского финансового регулятора, скрывать "масштабные тайные сделки".

Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного международного банка - HSBC.

HSBC обвиняется в том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.

Новости по теме