Офшоры: Панама среди них еще не самая непрозрачная

  • 8 апреля 2016
офис Mossack Froseca в Гонконге Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Установлено, что около трети всего бизнеса компании Mossack Fronseca связана с ее деятельностью в Азии, в частности, через представительство в Гонконге

Попавшие в прессу документы панамской юридической фирмы Mossaсk Fonseca привлекли внимание к деятельности офшоров, где можно спрятать от налогов огромные доходы. При этом ряд международных организаций, озабоченных непрозрачностью в глобальной финансовой сфере, предупреждает, что налоговый рай существует не только на островах с прекрасными пляжами. По их мнению, европейцам и американцам, чтобы спрятать свои богатства, незачем ехать так далеко.

Скандал в прессе вынудил власти Панамы создать международную экспертную комиссию, которая призвана навести порядок в финансовой сфере страны, а именно сделать ее более прозрачной.

Однако эксперты утверждают, что Панама даже не входит в десятку самых закрытых от регулирующих органов офшоров.

Богатые американцы и европейцы, по их мнению, могут скрывать свои деньги гораздо ближе к дому. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США.

Первая десятка

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Основатель компании Mossack Fonseca считает, что панамский офшор - лишь малая часть глобальной проблемы, существующей повсеместно

Соучредитель компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека обвиняет богатые страны в лицемерии.

"Я вас уверяю, что в Нью-Йорке, Майами и Лондоне гораздо больше грязных денег, чем в Панаме", - заявил он в интервью New York Times.

Так ли это?

Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций.

В этом рейтинге Панама даже не фигурирует в первой десятке.

  • Швейцария
  • Гонконг
  • США
  • Сингапур
  • Каймановы острова
  • Люксембург
  • Ливан
  • Германия
  • Бахрейн
  • Объединенные Арабские Эмираты

(Источник: Tax Justice Network, 2015)

Двойные стандарты?

"Налицо двойной стандарт: многие развитые страны имеют у себя или поддерживают чужие юрисдикции, где напрочь отсутствует какая-либо прозрачность", - сказал сотрудник Tax Justice Network Алекс Кобхэм в интервью корреспонденту Би-би-си Максу Сайтсу.

Возглавляет список Швейцария с ее несгибаемой традицией банковской тайны. Лишь недавно страна, под международным нажимом, согласилась сделать ряд уступок в части предоставления информации о владельцах вкладов, если они фигурируют в международных налоговых расследованиях.

На пятки Швейцарии наступает Гонконг. Бывшая британская колония, а ныне особый административный район Китая вызывает большую озабоченность, говорят в Tax Justice Network.

Согласно панамским документам, почти треть всего бизнеса компании Mossack Fonseca приходилась на ее представительства в Гонконге и материковом Китае. Таким образом, Китай является самым большим рынком для панамской фирмы, а ее офис в Гонконге – самым востребованным.

В Гонконге до сих пор применяются так называемые акции на предъявителя, что помогает осуществлять движение денежных потоков без указания имени их владельца.

Деньги США остаютя дома

В США, не так далеко от Белого дома, есть штат Делавэр, в котором зарегистрированы около 945 тысяч фирм, а это практически по одной на каждого жителя штата.

Делавэр – один из четырех штатов (наряду с Невадой, Аризоной и Вайомингом), попавших под огонь критики за мягкость финансового регулирования.

Есть подозрения, что многие из зарегистрированных там фирм - компании-призраки.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International называет Делавэр "транснациональным криминальным раем".

Финансовая тень на солнечных островах

Правообладатель иллюстрации Thinkstock
Image caption Эксперты: американским деньгам даже не надо уходить в офшоры, их есть где спрятать дома

В 2008 году в ходе предвыборных дебатов в штате Нью-Гемпшир нынешний президент США Барак Обама поднял вопрос о здании Ugland House на Каймановых островах, в котором, согласно документам, размещаются 12 тысяч компаний.

"Это либо самое большое здание, либо самая крупная налоговая афера в истории", - сказал тогда Обама. Сегодня официальный сайт Ugland House уведомляет, что зарегистрированных в нем компаний уже 18 тысяч.

Каймановы острова пользуются широкой автономией, но официально они остаются британской заморской территорией. Если бы такая взаимосвязь учитывалась, говорит Алекс Кобхэм из Tax Justice Network, то Великобритания оказалась бы первой в составленном организацией списке.

Еще одна британская заморская территория – Виргинские острова – неоднократно упоминается в панамских документах. Там зарегистрировано вдвое больше компаний, фигурирующих в скандальном досье, чем в самой Панаме.

Спрятанный частный капитал

Панама - не единственная страна, пообещавшая предпринять меры для повышения уровня финансовой прозрачности.

Еще в 2013 году на саммите Большой восьмерки лидеры стран с крупнейшими экономиками мира согласовали меры по борьбе с отмыванем денег и уходом от налогов как частных лиц, так и корпораций.

Коммюнике саммита содержало призыв ко всем странам "бороться с бичом экономики – уклонением от налогов".

Развитые страны, возможно, и прикладывают к этому усилия, но работа им еще предстоит немалая. По оценке эксперта из Лондонской школы экономики Джейсона Хикела, сегодня в мировых офшорах спрятана в общей сложности одна шестая часть всех частных капиталов мира.

Новости по теме