Экс-россиян винят в незаконном переводе денег в США

  • 4 марта 2010

Как сообщает американская федеральная прокуратура, в минувшую среду в Орегоне был арестован Виктор Каганов, эмигрировавший в США из России в 1998 году и обвиняемый в пересылке денег без соответствующих лицензий.

Image caption Обвинительное заключение по делу Пискунова

Согласно четырехстраничному обвинительному заключению, которое было утверждено федеральным большим жюри и послужило основанием для выдачи ордера на арест Каганова, россиянин создал в Орегоне несколько подставных компаний, открыл банковские счета на их имена и стал получать на них денежные переводы от своих российских клиентов.

Переводы приходили на эти счета, а затем переводились в другие банки в более чем 50 странах мира. Посредством более 4200 операций было в общей сложности переведено более 172 млн. долларов.

За такое в Америке уже судили

Первую подставную корпорацию – SV Financial - открыла для Каганова в Орегоне еще в 1997 году его дочь Инна Шимановская, говорится в судебных документах.

В апреле 2000 года Каганов сформировал корпорцию под названием I. K. Fishing, а в ноябре 2002 года открыл ей банковский счет в Bank of America.

В июле 2002 года он открыл счет на имя этой компании в банке Wells Fargo.

В декабре 2003 года он создал корпорацию Fishing Financial, а в январе 2004 года открыл на ее имя счет в том же банке.

В дополнение к вышеперечисленным липовым компаниям Каганов открыл еще Interscrap и, наконец, Morago в апреле 2008 года.

Получив деньги на счета этих компаний, Каганов ждал дальнейших инструкций. Обычно они приходили через несколько дней и состояли из реквизитов банковского счета, на которой их нужно было теперь отправить. Инструкции поступали или по факсу или по телефону.

Насколько можно понять, речь идет о примерно такой же операции, из-за которой пострадал в 1999 году Bank of New York, хотя у него все лицензии имелись.

Поскольку Каганова не обвиняют в отмывании денег, ему грозит сравнительно скромное наказание – до 5 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

Однотипные преступления

Сообщая о его аресте, федеральная прокуратура упоминает дела трех других россиян, привлеченных в Орегоне к суду в январе прошлого года и обвиняющихся в мошенничестве и похищении личности с отягчающими остоятельствами. Речь идет о Марии Ивановой, Марине Черновой и Вадиме Пискунове.

Они проходят по трем разным делам, но всем трем вменяется преступление, осуществлявшееся по одной и той же модели. Как говорится в обвинительном заключении, Пискунов, например, в сентябре 2007 года зарегистрировал в Орегоне на свое имя компанию US Appliance Repair and Service и открыл ей банковские счета в U.S. Bank и Wells Fargo Bank.

Затем он открыл в финансовых учреждениях RBSLynk и Bank of America счета, позволяющие ему принимать оплату кредитными картами, притом воспользовался в этом случае похищенными личными данными человека, который зашифрован в судебных документах как Дж. А.

Наконец, Пискунов якобы предъявил банкам к оплате липовые счета кредитных карт, и те заплатили.

Среди прочего, прокуратура требует конфисковать у Пискунова 7050 долларов наличными и взятые у банков устройства для сканирования кредиток.

У Черновой власти просят конфисковать 138 тысяч долларов, а у Ивановой – 18700.

Новости по теме