В Нью-Йорке арестована банда русских мошенников

  • 27 марта 2010
Федеральный суд в Манхэттене
Image caption Дело рассматривается в Манхэттенском федеральном суде

На этой неделе в Нью-Йорке был арестован за махинации с ценными бумагами бывший москвич Игорь Потероба, являющийся руководящим сотрудником крупной финансовой компании UBS Securities LLC.

36-летний Потероба, эмигрировавший в США в 1992 году и работающий в финансовой группе UBS с 1999 года, занимает должность исполнительного директора ее подразделения Global Healthcare Group, которое предоставляет консультативные услуги медицинским компаниям. Сейчас он временно отстранен от должности. Компания заявила, что сотрудничает со следствием.

В тот же день в Чикаго был арестован другой россиянин – уроженец Кемерова 36-летний Алексей Коваль, который якобы тайно получал от Потеробы закрытую информацию о готовящихся слияниях или покупке шести фармацевтических компаний. В результате такой сделки их акции должны были подняться в цене. Тот, кто знал об этом заранее, мог хорошо заработать.

По словам прокуроров, получив от Потеробы инсайдерскую информацию, Коваль покупал акции этих компаний и выгодно продавал их сразу после заключения сделки, а потом делился барышом с Потеробой. Как говорится в судебных документах, за последние четыре года друзья заработали на таких операциях около 870 тысяч долларов.

Обвинительное заключение по этому делу состоит из четырех пунктов. По каждому из них друзьям грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 5 млн долларов.

Потероба и Коваль являются гражданами Российской Федерации и одновременно обладателями американской "гринкарты", то есть вида на постоянное жительство в США.

Со студенческой скамьи

Потероба и Коваль были арестованы в среду, а уже на следующий день Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила гражданский иск против них и 34-летнего россиянина Александра Воробьева, приятеля и земляка Коваля.

Воробьев, который с апреля 2001 по май 2008 года проживал в Торонто, а сейчас находится в России, якобы тоже покупал акции, пользуясь конфиденциальной информацией, полученной от Потеробы. К уголовной ответственности он не привлечен.

В гражданском иске SEC также упоминаются жена Воробьева, 33-летняя Татьяна, и жена Коваля, 35-летняя Анжали Вальтер. Они не проходят по этому делу как ответчики, но SEC утверждает, что их брокерские счета использовались для незаконных операций, в которых обвиняются их супруги.

По утверждению SEC, ответчики пользовались закрытой информацией в общей сложности по 11 компаниям и незаконно заработали благодаря ей более миллиона долларов. Истец просит суд взыскать с них эти деньги, а также уместную сумму в наказание.

Как говорится в гражданском иске, с 1992 по 1997 годы Потероба, Коваль и Воробьев вместе учились в Нью-хейвенском университете в Коннектикуте, причем первые двое жили тогда в одной квартире. Затем Потероба и Коваль изучали управление бизнесом в манхэттенском колледже имени Баруха. Первый получил степень МВА в 1997 году, а второй – годом позже.

Между 1997 и 2008 Воробьев неоднократно указывал почтовые адреса своих товарищей вместо своего. По крайней мере, с 2005 года Коваль, согласно гражданскому иску, торговал ценными бумагами посредством брокерского счета, открытого на имя Воробьева. С января 2008 года по данный момент Коваль якобы снял с этого счета почти 125 тысяч долларов.

В феврале 2008 года Воробьев с женой и ребенком летали из Канады в Доминиканскую республику. Коваль купил им билеты с помощью своей кредитки.

"Льготные мили"

Как замечает федеральная прокуратура, обвиняемые явно отдавали себе отчет в том, что нарушают закон, иначе бы они не пользовались в переписке кодом. Переписываясь по электронной почте, они употребляли для маскировки такие термины, как "льготные мили" или "картошка".

Image caption В этом деле указаны имена лишь двух фигурантов

В обвинительном заключении упоминается, например, такой эпизод. В июле 2005 года Потероба узнал на работе о готовящейся продаже компании Guilford Pharmaceuticals и спросил Коваля по электронной почте, сколько льготных миль у него накопилось. Коваль ответил, что где-то 5 тысяч.

В тот же день он перевел 5 тысяч долларов со своего персонального счета на брокерский счет Воробьева. На следующий день он потратил 4983 доллара на покупку акций этой компании. После ее перехода в другие руки акции Guilford подорожали, и друзья якобы продали их с прибылью.

"Расследование еще не закончено", - лаконично заметил главный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.

В четверг Потеробу привели в манхэттенский федеральный суд, где прокурор Александр Уиллшер отметил, что "каких-то три недели назад он делился инсайдерской информацией с Алексеем Ковалем". По словам Уиллшера, предыдущим вечером Потероба "полностью признался" сотрудникам ФБР в том, что предоставил своему сообщнику закрытые данные о шести компаниях и получил потом часть барыша от продажи их акций.

Прокурор потребовал, чтобы мерой пресечения было назначено лишение свободы, и отметил, что у Потеробы есть связи с Россией, куда он может убежать до суда. Назначенный судом защитник Джеймс Ньюман парировал, что его клиент, судя по всему, идет навстречу следствию, признает ответственность за содеянное и имеет в США жену и двух детей, поэтому его можно выпустить под залог.

Судья согласился с адвокатом и распорядился освободить россиянина под домашний арест под залог в 5 млн долларов. Среди прочего, залог будет обеспечен деньгами, автомашиной и домом Потеробы, находящимся в г. Дэриэне (штат Коннектикут) и купленном примерно за полтора миллиона долларов.

Потероба также обязан будет носить на лодыжке специальный датчик, сигнализирующий судебному отделу надзора о его местонахождении.

Новости по теме