В США судят хакеров из России и Молдавии

  • 1 октября 2010
Экран компьютера
Image caption 37 человек, обвиняемые в банковском мошенничестве, в общей сложности украли 3 млн долларов

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении 21 уголовного дела в отношении 37 человек, в основном граждан России и Молдавии. Их обвиняют в банковском мошенничестве, компьютерном взломе, отмывании денег и пользовании фальшивыми паспортами.

Большинству обвиняемых от 20 до 23 лет. 10 из них были арестованы 30 сентября, еще 10 – ранее, а 17 находятся в бегах.

Как поведал полицейский комиссар Нью-Йорка Рэймонд Келли, следствие началось в феврале этого года, когда дознаватели явились в один из банков Бронкса расследовать подозрительную транзакцию, в ходе которой оттуда были переведены 44 тысяч долларов.

По словам Келли, детективы обнаружили, что "это всего лишь верхушка айсберга".

"Зевс"- взломщик

Большинство обвиняемых являются так называемыми "джейванщиками" от названия студенческой визы - J1, по которой они въехали в США.

По словам прокуроров, среди них те, кого власти называют "денежными мулами", и несколько организаторов незаконных операций.

Image caption Имена и фотографии подозреваемых выложены на сайте ФБР

Суть их незаконной деятельности такова: живущие в Восточной Европе хакеры вламывались в компьютеры небольших и средних компаний и муниципальных органов США и запускали в них с помощью электронной почты троянскую программу по прозвищу Zeus [Зевс], которая похищала пароли, банковские реквизиты и другие закрытые финансовые данные жертвы.

Вооружившись этой информацией, злоумышленники устанавливали контроль над банковскими счетами потерпевших и тайно переводили с них деньги на другие банковские счета, которые были открыты для этой цели "мулами" с помощью фиктивных паспортов. По словам прокуроров, они в основном получали фальшивые документы у обвиняемой Софьи Диковой.

20-летняя россиянка якобы выполняла двойную функцию. Она доставала "мулам" фиктивные документы и одновременно была одной из них.

В январе этого года таможенники международного аэропорта города Ньюарка в Нью-Джерси изъяли партию фиктивных паспортов. Один из них, югославский, был выдан Весне Йелкович, но в нем была фотография Диковой.

Чистосердечное признание

Власти говорят, что за 2008-2009 годы "мулы" открыли буквально сотни счетов, на которые поступали похищенные у потерпевших суммы, а потом либо перевели их в другие банки, обычно за границей, либо вынули из банкоматов и увезли на родину на себе.

Несмотря на масштабы преступной операции, потерпевшие, по подсчетам прокуратуры, потеряли всего около 3 млн долларов. Это примерно в три раз меньше, чем якобы похитили 11 человек, только что привлеченные к суду в Великобритании. По словам прокуратуры, преступные организации, действовавшие по обе стороны океана, были связаны между собой.

В приложении к одному судебному документу перечисляются тюремные сроки, которые теоретически грозят каждому из обвиняемых. Ассортимент незатейлив: 10, 15 или 30 лет. На самом деле эти выкладки не нужно воспринимать буквально. Вот почему.

Среди обвиняемых, арестованных ранее, был 26-летний "мул" Антон Юферицин, у которого якобы был под началом другой "мул". Теоретически ему грозило 20 лет тюрьмы.

19 февраля Юферицин признал себя виновным в отмывании денег. 25 июля судья приговорил россиянина к 10 месяцам лишения свободы и приказал ему выплатить потерпевшему компенсацию в сумме 38 413 долларов.

16 июня его примеру последовал 23-летний Александр Сорокин, которому тоже грозили 20 лет. Приговор ему будет вынесен в следующий понедельник.

30-летний срок в 20-летнем возрасте?

Одним из руководителей "мулов" прокуратура считает 22-летнего Артема Цыганкова, которому она грозит 30 годами тюрьмы. Он якобы вербовал "мулов" и говорил им, когда нужно снять со счетов незаконно переведенные туда чужие деньги.

Панферов якобы открыл по крайней мере четыре счета в банке TD, пользуясь фиктивными загранпаспортами на имена Витаутас Норкес, Артурас Настаюс, Максим Демис и Андрис Поркес. На эти счета были переведены примерно 30 тысяч похищенных долларов, из которых Перферов якобы снял около 23 тысяч.

Обвиняемых по другому из 21 дел зовут Артем Семенов, которому 23 года, Альмира Рахматулина и Юлия Шпирко. Девушкам по 20 лет, но грозит в сумме больше: 30 лет тюрьмы за преступный сговор с целью совершения банковского мошенничества, плюс 15 лет за сговор с целью пользования фальшивым удостоверением личности.

По словам прокуроров, Семенов является "опытным денежным мулом" и привлек к этому промыслу обеих девушек. Среди прочего, он возил их по банкам, где они снимали поступившие на их счета украденные деньги.

Любопытно, что Семенова впервые арестовали в США в декабре прошлого года при попытке открыть счет на фиктивное имя в банке Bank of America в Манхэттене. Его обвинили в хищении личных данных и хранении фальшивого документа. Россиянина выпустили под залог, после чего он ушел в бега, а всего четыре дня спустя открыл счет в другом банке счет на вымышленное имя.

"Троянец "Зевс" будто бы позволил хакерам, находящимся на расстоянии тысяч миль, прибрать к рукам чужие деньги, притом куда меньшими усилиями, чем понадобилось бы взломщику сейфов или грабителю банков, - заявила замдиректора ФБР Дженис Федарсик. – Но их затея не сводит риск к нулю. Как и "денежные мулы", большинство из них (пусть и не все) в конечном итоге окажутся за решеткой".

Новости по теме