Новые обвиняемые в деле о махинациях в Нью-Йорке

  • 21 июня 2011
Полицейская машина Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Нью-Йоркская полиция называет аферу выходцев из СССР "беспрецедентным делом"

Грандиозный скандал вокруг многомиллионных хищений, связанных с нью-йоркским проектом CityTime, продолжает разрастаться и обрастать новыми подробностями.

В понедельник федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка обнародовала на пресс-конференции новый обвинительный документ, в котором отмечается, в частности, что похищенные средства отмывались через индийские и латвийские банки.

По данным следствия, в ходе аферы, которая началась в 2005 году, мошенники похитили как минимум 80 млн долларов.

В последнем обвинительном заключении фигурируют Жерар Дено, выходцы из Индии Редди Аллен и его жена Падма Аллен, советские эмигранты - Марк Мазер, Димитрий Аронштейн, Светлана Мазер, Лариса Медзон и Анна Маковецкая - и консультативная компания TechnoDyne Inc., принадлежащая Алленам.

Вдохновителем аферы прокуроры называют Мазера, который был арестован еще в декабре и ожидает суда.

"Беспрецедентное дело"

Одновременно власти объявили о том, что на прошлой неделе признал себя виновным Карл Белл, работавший главным системным инженером в нью-йоркском представительстве огромной корпорации Science Applications International Corporation (SAIC).

Корпорация была главным подрядчиком на злополучном проекте CityTime, в рамках которого отцы города намереваются автоматизировать оформление табелей учета рабочего времени в многомиллиардном нью-йоркском фонде зарплаты.

Сообщается, что Белл согласился сотрудничать со следствием и дать показания против сообщников.

Предполагалось, что компьютеризация операций с табелями обойдется городскому бюджету в 63 млн долларов. На декабрь прошлого года, когда власти привлекли к суду первых фигурантов этого дела, Нью-Йорк истратил на проект уже 722 млн долларов, но он по-прежнему не завершен и требует дополнительных ассигнований.

"За считанные месяцы, прошедшие с тех пор, как мы объявили о первых арестах и конфискациях, мы собрали дополнительные доказательства того, что коррупция в проекте CityTime была поистине эпической в смысле своей протяженности и масштабов, - заявил на пресс-конференции главный прокурор округа Прит Бхарара. - По мнению обвинения, CityTime являлся объектом беспрецедентной аферы, которая с течением времени давала метастазы".

Выступавшая вместе с Бхарарой глава городского следственного управления Роуз Гилл Херн сообщила, что на данный момент власти изъяли или заморозили незаконные доходы на сумму 38 млн долларов, и отметила, что это далеко не конец.

"Это беспрецедентное дело", - заметила Херн.

Катастрофа мэра Блумберга

В прошлом нью-йоркский мэр Майкл Блумберг нет раз говорил, что гордится проектом CityTime, который, по словам его сторонников, перенес городскую бухгалтерию "в 21-й век". Не далее, как в прошлую пятницу, мэр заявил в своей еженедельной радиопередаче, что доволен результатом проделанной работы.

Правообладатель иллюстрации Getty
Image caption Скандал явился ударом для мэра Блумберга, имевшего до этого репутацию отменного менеджера

Спустя несколько часов 49-летнего Дено привели в манхэттенский федеральный суд и предъявили ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

По словам прокуроров, в общей сложности Дено получил "откат" на сумму более 5 млн долларов. Работая в корпорации SAIC, он с 2003 года отвечал в ней за проект CityTime, и убедил свое начальство привлечь к проекту в качестве субподрядчика находящуюся в Нью-Джерси консультативную компанию TechnoDyne, которой владели супруги Аллены.

В общей сложности SAIC получила от Нью-Йорка за работу на проекте 628 млн долларов, из которых заплатила TechnoDyne 464 млн. Если верить властям, в благодарность Аллены тайно перевели 5,6 млн долларов находящейся в Индии подставной компании, которая принадлежала их благодетелю Дено.

В начале года супруги получили повестки с распоряжением предстать перед большим жюри и дать показания по делу CityTime. По словам прокуроров, вместо этого они бежали в Индию. Бхарара заявил на пресс-конференции, что будет добиваться их экстрадиции в США.

В пятницу Дено освободили под залог в 1 млн долларов. Его защитник Барри Борер заявил, что Дено не признает себя виновным и уверен, что присяжные его оправдают.

В прошлую среду, за день до ареста, Дено заявил газете Wall Street Journal, что еще с декабря он сотрудничает со следователями. Теоретически ему грозит срок до 60 лет. Помощь следствию может значительно его сократить.

По словам газеты, скандал явился ударом для мэра Блумберга, имевшего до этого репутацию отменного менеджера.

Власти утверждают, что 48-летний Мазер скрывал незаконные барыши, переводя деньги подставным компаниям, которые принадлежали ему самому, его 66-летней матери Ларисе Медзон и его 40-летней двоюродной сестре Маковецкой. Эти компании, в свою очередь, перечисляли деньги на счета другой группы компаний, контролировавшихся Мазером и его 45-летней женой Светланой, говорится в судебных документах.

Новости по теме