Суд Нью-Йорка снова слушает дело россиянина-мошенника

  • 21 октября 2012
Федеральный суд в Бруклине
Image caption Федеральный суд в Бруклине, где в очередной раз признал себя виновным Александр Эфросман

Россиянин Александр Эфросман, являющийся гражданином США, в очередной раз признался в мошенничестве и отправлен ожидать приговора в бруклинскую федеральную тюрьму.

На сей раз судья отказался выпустить 50-летнего советского эмигранта под залог, поскольку в прошлом Эфросман дважды бежал из США за границу, скрываясь от правосудия.

Он также принадлежит к узкому кругу лиц, которых экстрадировали в США дважды.

За последние два десятилетия Эфросмана обвиняли в нескольких многомиллионных аферах, жертвы которых исчисляются сотнями и относятся к самым разным национальностям.

Бедный китаец

9 августа 1997 года, например, New York Times рассказала об одном из них – 46-летнем китайском эмигранте Цзинь Мин Чэне, который вложил в операции с валютой все свои сбережения в сумме 41973 долларов и за день до этого пришел за своими деньгами в манхэттенский офис компании Эфросмана AEL Fund. Дверь оказалась заперта.

Как писала New York Times, это был период очередного инвестиционного бума, когда "голодные инвесторы вкладывают миллиарды долларов в почти все, что имеет в своем названии слово "фонд".

AEL Fund сулила вкладчикам прибыль, превышающую 30% в месяц. По словам Чэня, он регулярно получал выписки из своего инвестиционного счета.

Иногда он терял деньги, но никогда более 3% от вложенной суммы. В основном выписки показывали растущую прибыль.

За три месяца с небольшим накопления Чэня, который работал швейником, превысили 69 тысяч. А потом компания закрылась, и он потерял все.

Дело о мошенничестве

Это был не первый раз, когда Эфросман попал в поле зрения федеральных контрольных органов. В октябре 1996 года федеральная Комиссия по торговле товарными фьютчерсами (КТТФ) заморозила через суд авуары нью-йоркской компании Worldwide Currencies, работавшей на валютном рынке. Эфросман был ее президентом и владел 10% акций, но не упоминался в иске КТТФ.

Поэтому когда он открыл AEL Fund в конце 1996 года, у инвесторов, которые наводили о нем справки, не было причин ему не доверять.

Чэнь узнал об этой компании из рекламы местной китайской радиостанции. Он приехал из Бруклина в ее офис, располагавшийся на 15-м этаже известного небоскреба Fisk Building на 57-й улице, был впечатлен глянцевыми проспектами и доверил ей свои сбережения.

В манхэттенском федеральном суде на Эфросмана завели дело о мошенничестве, но он бежал за границу.

В 2000 году его экстрадировали из Франции. Полгода спустя Эфросман признал себя виновным, а судья Джед Рейкофф, который в прошлом году приговорил к 20 годам за кокаин ростовчанина Константина Ярошенко, дал ему 5 лет и 3 месяца тюрьмы.

Эфросман также должен был выплатить потерпевшим примерно 4,7 млн. долларов.

Валюта и карты

Перед экстрадицией из Франции он отсидел там 15 месяцев по какому-то другому делу и потребовал, чтобы американские тюремщики засчитали ему это срок.

Апелляционная инстанция, в которую входила тогда Соня Сотомайор, назначенная потом Бараком Обамой в Верховный суд США, Эфросману отказала.

Он освободился уже в апреле 2003 года и начал по частям выплачивать назначенную ему компенсацию, но внес в общей сложности всего 4300 долларов, и снова бежал за границу, так как на него завели новое дело о мошенничестве с ценными бумагами.

Уже на следующий год после освобождения, когда он еще находился под трехлетним гласным надзором, Эфросман снова занялся махинациями. По словам прокуроров, с апреля 2004 по июнь 2005 года Эфросман, действовавший под именем Алекс Бессер (девичья фамилия его жены Рейчел), и его хедж-фонды AJR Capital Inc. и Century Maxim Fund Inc. под ложным предлогом собрали с более чем 110 инвесторов в общей сложности 5,2 млн. долларов, обещая выгодно вложить деньги в валютные контракты.

Эфросман заявлял инвесторам, что давно и успешно работает на валютных биржах, хотя никогда не был зарегистрирован в КТТФ и не регистрировал в ней свои компании.

Как утверждается в обвинительном заключении, он вкладывал деньги инвесторов не в операции с валютой, а в свои собственные ценные бумаги и в карточную игру.

Латиноамериканские дела

2 июня 2005 года Эфросман отправился из Ки-Вест (штат Флорида) в круиз на теплоходе компании Royal Caribbеan и исчез.

Эфросман пользовался за границей именем Михаил Гросман и профессионально сделанным фальшивым российским паспортом, который был потом изъят у него при обыске.

Сперва он направился в Мексику, затем в Панаму, а в конце концов поселился в Кракове. Его выдали в США из Польши летом прошлого года.

Когда бруклинская федеральная прокуратура просила не выпускать Эфросмана под залог, она заявила судье, что, будучи в бегах, он провернул финансовую аферу и в Панаме, но подробности не сообщила.

Как явствует из материалов гражданского иска, поданного в федеральном суде Манхэттена, в 2008-2009 гг. у Эфросмана была там инвестиционная компания Advantage Fund Panama, которая якобы обманула вкладчиков более чем на 3 млн. долларов.

Часть пострадавших пыталась возбудить иск и против родных Эфросмана, которые якобы содействовали его махинациям в Панаме: против жены, брата Джеффри Фурманского и родителей Анны и Леонарда Фурманских.

Однако знаменитая манхэттенская судья Кимба Вуд, которую Билл Клинтон чуть не сделал министром юстиции США, да подвели налоги, не заплаченные ею за няньку-нелегалку, отказала истцам.

Многомиллионное хищение

Конец недели ознаменовался не только очередным признанием Эфросмана в очередной афере, но и приговором, который был вынесен в манхэттенском федеральном суде Полине Брейтер, фигурирующей в большом деле о хищении миллионов долларов из германского фонда помощи жертвам Холокоста.

В мае Брейтер признала себя виновной в афере, в ходе которой, по словам прокуроров, было похищено в общей сложности 57 млн. долларов.

Вместе с ней в 2010 году были арестованы 30 человек, в основном эмигранты из бывшего Советского Союза. На данный момент вину признали 18 из них.

69-летняя Брейтер приговорена в пятницу к полутора годам тюрьмы, году гласного надзора и уплате компенсации в сумме 461 тысяч 875 долларов. У нее также конфискованы изъятые ранее 22 тысячи долларов.

Новости по теме