В США раскрыта крупная подпольная сеть табачных дилеров

  • 17 мая 2013
Полиция Нью-Йорка рассказывает об удачно проведенной операции
Image caption Еженедельно дельцы ввозили в Нью-Йорк 20 тысяч коробок сигарет

Полиция Нью-Йорка заявила, что раскрыта преступная сеть, занимавшаяся незаконным ввозом и продажей сигарет.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман и комиссар полиции Рэй Келли на совместной пресс-конференции сообщили, что группировка, не заплатив налогов и пошлин, сумела продать доставленные из Вирджинии сигареты на сумму в 55 млн долларов.

По словам Шнейдермана, следователи изъяли только часть незаконной выручки от продажи более миллиона коробок сигарет.

Ущерб, нанесенный государству из-за не поступивших в казну налоговых отчислений, оценивается примерно в 80 миллионов долларов.

Обвинение предъявлено 16 палестинцам, по меньшей мере трое из которых, по данным властей, связаны с известными террористами.

"Поразительные прибыли"

Предполагаемые организаторы преступной схемы, братья Базел и Самир Рамадан, были арестованы в среду в штате Мэриленд.

По словам следователей, они обнаружили у подозреваемых 1,5 млн долларов. Часть наличности, спрятанная в черных пластиковых мешках для мусора, хранилась в доме и в автомашине Базела.

Image caption В случае признания виновными в неуплате налогов палестинцам грозит до 25 лет тюрьмы

Полиция утверждает, что братья и их сообщники в течение длительного времени скупали коробки с сигаретами у оптового продавца в Вирджинии и тайно перевозили их на склад в Делавэре - это один из немногих американских штатов, где не взимается налог с продаж. Оттуда сигареты везли в Нью-Йорк для продажи на рынках и в продуктовых магазинах.

Как рассказал комиссар полиции Нью-Йорка Рэй Келли, один из подозреваемых развернул свой бизнес в 1990-х годах при финансовой поддержке Омара Абдель-Рахмана - слепого исламского богослова, отбывающего пожизненный срок за подготовку и организацию взрыва Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Другой из задержанных, по словам Керри, был доверенным лицом ливанского иммигранта, осужденного за нападение на минивэн с еврейскими студентами в 1994 году на Бруклинском мосту.

Третий подозреваемый занимался сбором средств для палестинской группировки "Хамас", сообщил комиссар.

У следователей и властей пока нет информации о том, что незаконные доходы от продажи сигарет шли на финансирование боевиков. Вместе с тем, по словам прокурора, власти глубоко встревожены тем фактом, что за год, пока длилось расследование, им не удалось выследить конечных получателей прибыли.

"Эта опасная преступная сеть сумела извлечь поразительные прибыли. Мы продолжаем расследование", - заявил Эрик Шнейдерман.

В случае признания виновными в мошенничестве и неуплате налогов палестинцам грозит до 25 лет тюрьмы.

Новости по теме