США: мошенник-россиянин сядет на 2,5 года

  • 3 февраля 2014
Доллары Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Мурмылюк также должен выплатить компенсации на полмиллиона долларов

33-летний росссиянин Петр Мурмылюк, ранее признавшийся в преступном сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, приговорен к 30 месяцам лишения свободы.

Это дело, по которому он проходил вместе с рядом сообщников, таких как россияне Антон Мезенцев, Михаил Шатов, Галина Карелина, М.З. и Д.З. слушалось в федеральном суде в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Мезенцев, Шатов и Карелина признали себя виновными еще в 2012 году. Первый получил 2 года и 3 месяца тюрьмы, а другие двое – по году и двум месяцам каждый.

Поскольку визы J-1, по которым они въехали в страну, кончились у всех троих несколько лет назад, в момент ареста они находились в США нелегально. По отбытии срока они подлежат депортации в Россию. Такая же судьбя ожидает и Мурмылюка, который в момент совершения преступления проживал в Бруклине.

Трое других россиян жили в одной квартире в Хьюстоне. Они были экстрадированы из Техаса в Нью-Джерси.

Кто скрывается под сокращениями М. З. и Д. З., пока неизвестно.

Остался пока нерасшифрованным и обвиняемый, который помогал Мурмылюку проворачивать аферы и проходит в судебных документах как "Сообщник № 1".

Операции с банковскими счетами

Мурмылюк, который пользовался фиктивным именем Дмитрий Токарь, признался в том, что незаконно вламывался в чужие трейдинговые счета в нескольких известных брокерских конторах и быстро проводил несколько транзакций от имени их владельцев. Завладев их личными данными, мошенник открывал на их имя счета в других брокерских конторах.

Правообладатель иллюстрации Pacer
Image caption Мезенцев в письме просил судью зачесть ему время пребывания в иммиграционной тюрьме

Потом он по дешевке продавал акции с захваченных им счетов виртуальным владельцам открытых им счетов, а несколько минут спустя покупал их обратно, но платя за них чужими деньгами уже раз в 10 дороже.

Выручка поступала на банковские счета, открытые для этой цели Мезенцевым, Шатовым, Карелиной и другими сообщниками Мурмылюка. Она передавалась Сообщнику № 1 за вычетом четырехпроцентных комиссионных и в конечном итоге обычно перечислялась в российский "Альфа"-банк.

Одна такая типичная операция, в ходе которой мошенники манипулировали счетом некоего инвестора из Делавэра, заняла всего 4 часа.

В общей сложности заговорщикам удалось похитить таким образом около миллиона долларов. В дополнение к тюремному сроку судья Эстер Салас приговорила Мурмылюка к выплате компенсации в сумме 505 357 долларов.

Афера с налоговой

На этом приговоре неприятности Мурмылюка не закончились. Помимо этого федерального дела его одновременно привлекла к суду и манхэттенская прокуратура, обвинившая его в хищении и отмывании денег.

Открыв сайт по трудоустройству, мошенник сумел получить через него личные данные более 300 простодушных людей и подал от их имени налоговые декларации, указав в них завышенный доход и потребовав возврата переплаченных налогов в сумме от 3500 до 6500 долларов.

Налоговое ведомство безропотно уважило афериста в 108 случаях

К моменту ареста Мурмылюк успел обманом получить у налоговиков более 450 тысяч долларов. Деньги поступали на банковские счета, которые открыли для этого завербованные им 11 студентов из Казахстана, тоже въехавших в США по визе J-1. Большинство из них уехали на родину и привлечены заочно.

Мурмылюк в основном вербовал сообщников на русскоязычных социальных сайтах.

15 апреля прошлого года, в день взрыва на финише Бостонского марафона и в день, когда в США истекает срок подачи налоговых деклараций, Мурмылюк признал себя виновным и в этом преступлении.

Вынесение приговора ему неоднократно откладывалось и на сей раз назначено на 3 марта.

Новости по теме