США предъявили обвинение Дмитрию Фирташу

  • 3 апреля 2014
Дмитро Фирташ, украинский бизнесмен Правообладатель иллюстрации UNIAN

Власти США предали гласности обвинительное заключение по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который был арестован 12 марта в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро.

Пока австрийский суд рассматривает запрос США на его экстрадицию, 48-летний олигарх обязался не покидать пределы страны.

Дело против группы из шести человек во главе с Фирташем рассматривается федеральным судом Северного округа Иллинойса в Чикаго, поскольку американская компания, с которой имели дело обвиняемые, находится в этом американском штате. В судебных документах она закодирована как "компания А".

Фирташ и его подельники обвиняются в организованной преступной деятельности, сговоре, отмывании денег и нарушении американского закона, карающего дачу взяток за границей. Теоретически им грозят десятилетия тюрьмы, хотя на практике гораздо меньше.

В любом случае на данный момент арестован лишь один Фирташ. Остальные обвиняемые пока находятся вне американской юрисдикции.

Политическая подоплека?

Как явствует из 43-страничного обвинительного документа, речь идет о взятках, которые заговорщики якобы давали представителям властей индийского штата Андхра-Прадеш и центрального правительства Индии. Взятки на общую сумму 18,5 млн долларов должны были облегчить выдачу лицензий на совместный проект по добыче в штате полезных ископаемых, прежде всего ильменита, исходного сырья для получения титана и его производных, таких как титановая губка.

Поскольку деньги на взятки проходили через банки США, американский минюст считает, что это дает ему основание возбудить дело в своей юрисдикции. По заявлению минюста, следствие выявило 57 соответствующих переводов на общую сумму 10,597,050 долларов, имевших место с 28 апреля 2006 по 13 июля 2010 года.

Хотя обвинения были обнародованы лишь сейчас, чикагское большое жюри утвердило их еще 20 июня прошлого года. Это обстоятельство опровергает теорию, что арест Фирташа связан с нынешним кризисом на Украине.

Сам Фирташ заявляет, что его арест имеет политическую подоплеку. В таком же духе высказывается заместитель Фирташа в его холдинге Group DF Роберт Шетлер-Джонс. Как заявил он через своего пресс-секретаря, эти обвинения далеки от истины: "США не случайно пытаются добиться экстрадиции нашего председателя правления в тот момент, когда Фирташ нужен для экономического и политического восстановления Украины".

Другим знаковым обвиняемым является член индийского парламента 65-летний К. В. П. Рамачандра Рао, он же КВП. или Доктор КВП, бывший чиновник в правительстве Андхра-Прадеша и близкий советник ныне покойного главного министра штата Й. С. Раджасехара Редди. Рао якобы требовал мзды и передавал ее другим индийским чиновникам.

На данный момент он не откликнулся на просьбы журналистов прокомментировать предъявленные ему обвинения.

"Всего лишь инвестиции"

К суду также привлечены 75-летний венгерский бизнесмен Андраш Кнопп, 40-летний гражданин Украины Сурен Геворгян, 50-летний индийский гражданин Гаджедра Лал, он же Гадж, имеющий вид на жительство в США, и 60-летний ланкиец Периясами Сундералингам.

Как говорится в судебных документах, фирташевский холдинг Group DF контролируется компанией Group DF Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В холдинг входят австрийская горнодобывающая компания Ostchem Holding AG, венгерская компания Global Energy Mining and Minerals Limited и швейцарская компания Bothli Trade.

Договор о создании совместного предприятия по добыче ископаемых подписали в апреле 2006 года Bothli Trade и правительство Андхра-Прадеш. В феврале 2007 года чикагская "компания А" заключила с Ostchem соглашение, по которому Bothli подряжалась ежегодно поставлять американским партнерам от 5 до 12 млн фунтов титановой губки с месторождения в этом индийском штате.

Но для этого было нужно, чтобы власти штата и центральное правительство Индии сначала дали СП лицензии и разрешения, получение которых якобы форсировалось за счет мзды.

Прокуроры называют Фирташа руководителем преступной группы и утверждают, что он санкционировал выплату указанных взяток в сумме 18,5 млн долларов и предписывал своим подчиненным оформлять фальшивые документы, из которых явствовало, что эти выплаты будто бы предназначались для "законных коммерческих целей".

По утверждению прокуратуры, Геворгян подписывал фиктивные документы, отслеживал выплату взяток и координировал перечисление соответствующих сумм. Геворгян заявил агентству Bloomberg, что компании Фирташа никогда не давали индийцам взяток, поскольку их страна и так горела желанием получить инвестиции.

"А потом мы узнаем, что ФБР затеяло в 2006 году расследование сделки с Индией! - возмущается он. – Для нас это была инвестиция в индийскую экономику и создание важного производства. Мы были готовы вложить полтора миллиарда долларов, больше ничего".

Федеральная прокуратура намеревается требовать у суда санкции на конфискацию доли Фирташа в Group DF и активах холдинга, включающих 18 компаний, которые зарегистрированы на британских Виргинских островах, и 127 – в Австрии, на Кипре, в Швейцарии, на Сейшельских островах и в других странах.

Власти США также хотят наложить арест на 41 банковский счет обвиняемых, на которых в общей сложности лежат 10,6 млн долларов.

Новости по теме