Нью-Йорк: оглашен приговор по "делу Тайванчика"

  • 1 мая 2014
Федеральный суд Правообладатель иллюстрации Getty
Image caption Большое игорное дело слушается в Манхэттенском федеральном суде

Во вторник и среду нью-йоркский федеральный судья Джесси Фурман вынес приговоры Вадиму Тринчеру, Анатолию Голубчику и Хелли Нахмаду, которые были в числе 34 человек, привлеченных в апреле прошлого года по делу о грандиозном спортивном тотализаторе и незаконных карточных играх.

На данный момент 28 из них признали себя виновными. Рассмотрение дела против двоих отложено.

Незримой звездой большого дела о тотализаторе, услугами которого пользовались неназванные олигархи в России и на Украине, является москвич Алимжан Тохтахунов по кличке Тайванчик. Он упорно характеризуется в судебных документах как вор в законе, каковым мои источники его не считают, и недоступен американскому правосудию.

В том же федеральном суде Южного округа Нью-Йорка лежит другое дело Тайванчика, который обвиняется в подкупе судьи по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Он отрицает вину и избегает выездов за пределы России.

Прокуратура считает Тохтахунова, известного игрока в покер Тринчера и Голубчика руководителями преступной группы, которую она окрестила "Организацией Тохтахунова-Тринчера".

Для американцев 35-летний Нахмад являет собой самую колоритную фигуру среди фигурантов дела. Отпрыск семьи ливанских арт-дилеров, чья коллекция оценивается в 3 млрд долларов, он проживает в квартире за 21,7 млн долларов в роскошном доме Trump Tower и владеет модной галереей в манхэттенском отеле Carlyle, которая в прошлом году наторговала на 70 млн долларов.

"Катя"

Прокуратура обвинила его в том, что он финансировал операции подпольного тотализатора, ставки в котором обычно составляли десятки, иногда сотни тысяч долларов, а порой достигали и миллиона. Недаром в телефонных разговорах фигурантов часто звучит слово "катя", то есть 100 тыс. долларов.

"Мы заплатили "катю" и мы получили две "кати", - сказал Голубчик 2 апреля 2012 года Тайванчику. - И у нас сейчас 160".

"Не, мы получили "катю" плюс 160! - возражает Тайванчик. - Верно? Или что?"

"Да, да, да, да, - соглашается Голубчик. - Совершенно верно".

Олигархи ставили на игры между футбольными клубами Испании, Германии и Италии и командами Национальной баскетбольной ассоциации США.

Прослушки разговоров между обвиняемыми пестрели названиями клубов: "Наполи", "Сиена", "Атлетико Мадрид", "Хоффенхайм", "Майнц", "Фиорентина", "Болонья", "Бостон" и "Миннесота".

Защита Нахмада просила судью не лишать его свободы и приговорить к общественным работам, заключающимся в организации экскурсий для бездомных детей в городские музеи и его собственную галерею.

Нахмад также обещал жертвовать 100 тыс. долларов в год на программу, в рамках которой искусствовед Наташа Шлезингер проводит для детей из неблагополучного Бронкса походы в музеи.

Однако Фурман отнесся к фигурантам этого дела строже, чем ожидали, и приговорил Нахмада к году и одному дню тюрьмы. Галерист также должен отдать в доход государства 6 млн 427 тыс. долларов и картину Рауля Дюфи "Карнавал в Ницце" 1937 года.

Бензоколонки и хедж-фонды

Правообладатель иллюстрации Getty
Image caption Алимжан Тохтахунов недоступен<br>американскому правосудию

Еще строже обошелся судья с Тринчером и Голубчиком, которые, признавая себя виновными, взамен заручились согласием прокуратуры потребовать для них у Фурмана срок не больше 21-27 месяцев тюрьмы. Ко всеобщему удивлению судья, который, в принципе, не обязан соблюдать условия признательных сделок, приговорил обоих к пяти годам лишения свободы.

Фурман объяснил неожиданную суровость наказания огромным масштабом нелегальных операций осужденных, которые, по словам прокуроров, с 2006 г. по апрель 2012 г. заработали как минимум 100 млн долларов и отмыли их через подставные компании и банковские счета на Кипре.

По крайней мере половина этой суммы была переведена в США, где Тринчер и Голубчик вложили их в законный бизнес: недвижимость, авиакомпанию, бензоколонки и хедж-фонды.

"У нас была тщательно обговоренная признательная сделка, - развел руками зашитник 57-летнего Голубчика Джеффри Ликтман. - Я практикую 24 года и еще ни разу не видел, чтобы судья вынес приговор, так сильно отличающийся от условий сделки".

Тринчер и Голубчик также обязаны отдать в доход государства наличность и собственность на сумму более 20 млн долларов.

Злоключения Голубчика на этом не закончились. Ликтману не удалось договориться с прокуратурой о том, чтобы того не преследовали за уклонение от налогов. Поэтому адвокат рекомендовал Голубчику не предоставлять властям информацию о своих активах на основании Пятой поправки к конституции США, согласно которой человек не обязан свидетельствовать против самого себя.

По утверждению прокуратуры, роль Тохтахунова состояла в том, чтобы своим авторитетом обеспечивать получение долгов, за что между декабрем 2011 и февралем 2013 года ему якобы было выплачено по меньшей мере 12 млн долларов.

Новости по теме